在处理收受购物卡这类违纪违法案件时,取证工作至关重要,它直接关系到案件的定性和处理。以下是一份详细、有深度的取证指南,希望能为您提供帮助。
一、收集审核主体方面的证据
被审查调查人主体身份证明:
- 由被审查调查人(如王某)所在单位出具其主体身份情况的一揽子说明,包括个人简历、特殊身份等。
- 按照干部管理权限,通过组织人事部门调取其干部人事档案,如党组织关系证明、入党志愿书、公务员登记表等,确保材料真实、完整,且出处与干部管理权限相匹配。
职责证明文件:
- 调取被审查调查人所在单位的相关工作制度、工作规则、工作流程、岗位职责等规定。
- 获取工作分工文件、会议纪要等书证,以明确被审查调查人的具体职责和权限。
被审查调查人陈述:
- 记录被审查调查人关于本人简历情况、职责权限等情况的陈述,作为证据之一。
二、收集审核违纪违法事实方面的证据
被审查调查人陈述:
- 详细记录被审查调查人收受购物卡的具体过程,包括时间、地点、参与人员、经过、结果等。
- 询问收受购物卡的原因(动机、目的),与送礼人员的关系,以及是否有为他人谋取利益的行为和主观故意。
- 核实收受购物卡的时间、地点、次数,购物卡的种类、数额、数量、包装、外观和其他特征,以及收受后的保管、处置情况。
送礼人证言:
- 收集送礼人(如孙某、方某)的证言,包括其本人及公司的基本情况,被审查调查人的职务职权情况,与被审查调查人的关系,是否提出请托事项等。
- 询问送礼的原因及具体经过,收礼人当时收受的态度,以及所送财物的来源。
书证:
- 调取证明购物卡来源、去向的书证,如购物卡的购买记录、使用记录等。
- 涉及单位的,应调取相关单位的工商登记等资料,以确认送礼人与被审查调查人之间的经济利益关系。
物证:
视听资料、电子数据:
- 如果收送财物双方通过网络、通讯设备联系,应收集相关电子数据,如手机短信记录、通话记录、微信、QQ聊天记录等。
三、收集审核影响案件处理的情节方面的证据
被审查调查人陈述:
- 询问被审查调查人是否曾受过党纪政务处分及行政、刑事处罚,是否有从宽处理的请求及理由等。
“前科劣迹”材料:
- 收集被审查调查人的党纪政务处分决定书、免予处分决定书、组织处理决定,检察机关不起诉决定书,人民法院的刑事判决、裁定书,公安机关的行政处罚决定书等材料。
其他证据材料:
- 收集证明被审查调查人具有从轻、减轻或者从重、加重处分情节的证据,如办案部门出具的主动交代情况的说明材料、唆使他人违纪的证言材料等。
- 根据个案处理需要,调取被审查调查人一贯表现的证据,如考核登记表、奖励审批表以及单位出具的证明材料等。
四、注意事项
- 在取证过程中,要确保所有证据的真实性、合法性和关联性,避免收集无效或非法证据。
- 区分违规收礼行为与正常人情往来的界限,主要从收受对象、送礼目的和往来金额三个方面进行判断。
- 对于属于违反中央八项规定精神的问题,要重点关注核实违纪违法问题发生的时间,以便准确认定是违反中央八项规定精神还是普通的违反廉洁纪律。
希望以上指南能对您在处理收受购物卡这类违纪违法案件时的取证工作有所帮助。如有任何疑问或需要进一步的指导,请随时咨询。