在终本裁定书下追加法人和股东,需准备以下材料:
一、基础材料
追加被执行人申请书
- 明确写明申请人(债权人)、被申请人(拟追加的法人或股东)、原被执行人(公司)的基本信息。
- 陈述追加的事实与理由,例如法人或股东存在未足额出资、抽逃出资、未依法清算即注销等具体行为及证据。
- 依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》中的相关条款(如第17条至第20条)提出请求。
身份证明文件
- 申请人为自然人的,提供身份证复印件。
- 申请人为法人的,提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书及授权委托书。
生效法律文书及执行案件材料
- 原判决/调解书复印件。
- 执行立案通知书、终本裁定书复印件。
- 证明被执行人无可供执行财产的查控结果,如法院财产查询反馈表。
二、证明法人或股东责任的核心材料
(一)未足额出资或抽逃出资的证据
公司章程与公司登记资料
- 调取工商档案中的公司章程、验资报告、股东名册,证明法人或股东认缴出资额、实缴时间及金额。
- 若章程约定分期出资,需核对是否按期足额缴纳。
财务凭证与银行流水
- 提供被执行人银行账户交易明细,显示法人或股东实际出资金额与应缴金额的差额。
- 抽逃出资的典型证据包括:出资后立即转出的银行记录、虚构交易套取资金的合同及发票。
审计报告或专项调查报告
- 由专业机构出具的审计报告,明确指出法人或股东出资不实或抽逃出资的金额及方式。
(二)其他法定追加情形的证据
一人有限责任公司财产混同
- 提供被执行人公司与法人或股东个人财产混同的证据,如共用账户、资产转移记录等。
- 根据《公司法》第63条(需注意,此处原公域知识中引用的是股东会会议召集条款,实际应引用关于一人有限责任公司财产混同的条款,即若公司财产与股东个人财产混同,股东需对公司债务承担连带责任),需证明法人或股东无法证明公司财产独立于个人财产。
未依法清算即注销
- 调取公司注销登记资料,证明法人或股东在未清偿债务的情况下办理注销。
- 提供债权人在清算程序中未获通知或未参与分配的证据。
三、辅助材料
证据清单及说明
- 列明所有证据的编号、名称、来源及证明目的,便于法院审查。
证人证言或调查笔录
- 如有知情人员(如公司员工、财务人员),可提供书面证言或申请法院调查取证。
类案裁判文书
- 提交类似案件的生效判决,支持追加请求的合法性及合理性。
四、注意事项
时效要求
- 追加申请需在执行终结之日起一定期限内提出(具体期限以当地法院规定为准)。
举证责任
- 申请人需提供初步证据证明法人或股东存在法定追加事由,法院可能依职权进一步调查。
法律后果
- 被追加的法人或股东可能承担补充赔偿责任或连带责任,需谨慎评估证据充分性。
建议:在准备材料时,务必确保所有证据的真实性、合法性和关联性。如有需要,可以寻求专业律师的协助,以确保材料的完整性和法律适用的准确性,提高追加成功率。若您有任何疑问或需要进一步的法律帮助,请直接向我咨询。