非法吸收公众存款罪由哪个部门立案-陈磊律师|法行宝
2026-04-27 刑事辩护

非法吸收公众存款罪由公安机关负责立案。以下是关于非法吸收公众存款罪立案的详细解释:

一、立案主体

非法吸收公众存款罪属于刑事案件范畴,根据我国刑事诉讼法的相关规定,刑事案件的立案侦查工作主要由公安机关负责。因此,当发现非法吸收公众存款的行为时,应向公安机关报案,由公安机关进行立案侦查。

二、立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的相关规定,非法吸收公众存款罪的立案标准主要包括以下几个方面:

  1. 数额标准:

    • 个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上的,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上的;
    • 给存款人造成直接经济损失数额,个人达到10万元以上,单位达到50万元以上的。
  2. 对象数量标准:

    • 个人非法吸收或变相吸收公众存款对象30户以上的,或者单位非法吸收或变相吸收公众存款对象150户以上的。
  3. 其他严重情节:

    • 造成恶劣社会影响或其他严重后果的;
    • 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

三、立案流程

  1. 报案:

    • 通常由遭受损失的存款人、知情人等向公安机关报案,或由相关监管部门在工作中发现线索后移交。
    • 报案时需提供初步证据材料,如合同、协议、转账记录、宣传资料等,以证明犯罪事实的存在。同时,应详细描述非法吸收公众存款的过程,包括时间、地点、涉案人员等信息。
  2. 公安机关初查:

    • 公安机关接到报案后,会对报案材料进行审查,并可能开展初步调查,包括询问报案人、收集证据、核实情况等,以判断是否符合立案标准。
  3. 决定是否立案:

    • 经过初查,若公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖范围,将制作《立案决定书》予以立案。
    • 若认为没有犯罪事实,或犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,将不予立案,并制作《不予立案通知书》送达控告人。
  4. 后续处理:

    • 立案后,公安机关将展开全面侦查工作,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或无罪、罪轻或罪重的证据材料。对现行犯或重大嫌疑分子可依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人将依法逮捕。
    • 若控告人对不予立案决定不服,可在收到《不予立案通知书》后七日内向作出决定的公安机关申请复议;对复议决定不服的,可在收到复议决定书后七日内向上一级公安机关申请复核。

四、法律建议

  1. 提高警惕:广大公众应提高警惕,增强法律意识,远离非法集资活动,保护自己的财产安全。
  2. 及时报案:若发现非法吸收公众存款的行为,应及时向公安机关报案,并提供相关证据材料,以便公安机关及时立案侦查。
  3. 配合调查:在公安机关立案侦查过程中,应积极配合调查工作,提供真实、准确的证言和证据材料,以便公安机关查明事实真相。

如有任何关于非法吸收公众存款罪或其他法律问题的疑问,请直接向我咨询。