在利用影响力受贿案件中 若行为人通过他人账户转移贿赂款构成洗钱罪吗-匡嘉鑫律师|法行宝
2025-09-05 刑事辩护

在利用影响力受贿案件中,若行为人通过他人账户转移贿赂款,是否构成洗钱罪,需结合具体行为和主观意图来判断,不能一概而论。以下从不同角度进行分析:

1. 构成洗钱罪的情形

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。若行为人通过他人账户转移贿赂款,且主观上明知该款项为受贿所得,并意图掩饰、隐瞒其来源和性质,使非法资金看似合法,则可能构成洗钱罪。

举例说明:

  • 行为人A利用影响力受贿后,为掩盖资金来源,指示他人B提供账户接收贿赂款,并通过多次转账、投资等方式将资金“洗白”,企图逃避法律追究。此时,A的行为可能构成洗钱罪。

2. 不构成洗钱罪的情形

如果行为人只是单纯将受贿资金从一个账户转至另一个账户,没有实施掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为,则一般不构成洗钱罪。此时,行为人的行为可能仅构成受贿罪或利用影响力受贿罪,而不涉及洗钱罪。

举例说明:

  • 行为人C利用影响力受贿后,为方便资金使用,指示他人D提供账户接收贿赂款,但并未进行任何掩饰、隐瞒行为,如未改变资金性质、未进行复杂交易等。此时,C的行为可能不构成洗钱罪,而以受贿罪或利用影响力受贿罪论处。

3. 司法实践中的判断因素

在司法实践中,判断行为人是否构成洗钱罪,需结合多方面因素考量,包括行为人的主观故意、行为方式及造成的后果等。具体而言:

  • 主观故意:行为人是否明知款项为受贿所得,并意图掩饰、隐瞒其来源和性质。
  • 行为方式:行为人是否实施了提供资金账户、转换财产形式、通过转账或其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒行为。
  • 造成的后果:行为人的行为是否成功掩饰、隐瞒了受贿所得的来源和性质,使非法资金看似合法。

法律建议

  • 行为人角度:若涉及利用影响力受贿并转移贿赂款,应谨慎评估自身行为是否构成洗钱罪,避免因掩饰、隐瞒行为而加重法律责任。
  • 受害方或举报方角度:若发现行为人利用他人账户转移贿赂款,并涉嫌洗钱罪,应及时收集证据并向司法机关举报,以维护法律尊严和社会公平正义。

总结来说,在利用影响力受贿案件中,行为人通过他人账户转移贿赂款是否构成洗钱罪,需结合具体行为和主观意图来判断。若行为人主观上明知款项为受贿所得,并意图掩饰、隐瞒其来源和性质,则可能构成洗钱罪。因此,在处理此类案件时,应全面分析行为人的行为方式和主观意图,以确保法律的正确适用。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助,可以直接向我咨询。