把受贿得来的现金存到亲属银行卡上是自洗钱吗-魏正才律师|法行宝
2026-01-25 刑事辩护

将受贿得来的现金存到亲属银行卡上,这一行为有可能构成自洗钱。以下从几个方面进行详细分析:

一、自洗钱的定义与构成要件

自洗钱是指行为人实施上游犯罪(如受贿罪)后,为掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的一系列洗钱行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的构成要件包括:

  1. 上游犯罪的存在:即存在刑法规定的特定上游犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。
  2. 实施洗钱行为:行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,如提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金等。
  3. 主观故意:行为人明知是上游犯罪的所得及其产生的收益,而故意实施洗钱行为。

二、将受贿现金存入亲属银行卡的行为分析

  1. 上游犯罪的存在:

    • 在此案例中,上游犯罪是受贿罪。如果行为人确实实施了受贿行为,并获得了现金,那么就满足了洗钱罪的上游犯罪要件。
  2. 实施洗钱行为:

    • 将受贿得来的现金存入亲属的银行卡,这一行为可以视为一种掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。通过存入亲属账户,行为人试图将受贿所得与自己直接关联的资金流切断,以逃避法律的追查。
  3. 主观故意:

    • 如果行为人明知将受贿现金存入亲属银行卡是为了掩饰、隐瞒其受贿所得及其收益的来源和性质,那么就满足了洗钱罪的主观故意要件。

三、可能面临的法律后果

如果行为人的行为被认定为自洗钱,那么除了可能面临受贿罪的刑事处罚外,还可能同时面临洗钱罪的刑事处罚。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪的刑罚包括有期徒刑、拘役和罚金等。

四、特殊情况与辩护角度

当然,在具体案件中,还需要考虑各种特殊情况。例如:

  • 行为人是否确实知道资金来源:如果行为人能够证明自己并不知道所存入的现金是受贿所得,或者没有掩饰、隐瞒的故意,那么可能不构成洗钱罪。
  • 亲属是否知情并参与:如果亲属并不知道所存入的现金是受贿所得,或者没有与行为人共谋实施洗钱行为,那么亲属可能不构成洗钱罪的共犯。

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