将受贿的现金存入亲人账户是不是洗钱-李永慧律师|法行宝
2025-10-13 刑事辩护

将受贿的现金存入亲人账户,若存在掩饰、隐瞒犯罪所得来源的目的和行为,则可能构成洗钱罪。以下从不同角度为你详细分析:

法律定义与构成要件

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。构成洗钱罪,需要满足以下几个要件:

  1. 主观要件:行为人必须明知是上述七类犯罪的所得及其产生的收益。
  2. 客观要件:行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,如提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。

具体行为分析

将受贿的现金存入亲人账户,这一行为本身并不直接等同于洗钱。但是,如果行为人存在以下情形之一,则可能构成洗钱罪:

  1. 指使他人将贿赂款打入亲人账户:如粮库主任指使行贿人将贿赂款打入其舅妈的银行账户,以掩饰、隐瞒犯罪所得的来源。这种行为属于通过提供资金账户的方式掩饰、隐瞒犯罪所得,构成洗钱罪。
  2. 自行将受贿现金存入亲人账户并进一步处置:如将受贿所得现金存入亲人账户后,又取现存入自己的银行卡用于投资或其他用途,这种行为属于通过转换资金形式或转移资金的方式掩饰、隐瞒犯罪所得,同样构成洗钱罪。特别是《刑法修正案(十一)》生效后,“自洗钱”行为正式入罪,即实施贪污贿赂等七类上游犯罪的行为人,对犯罪违法所得及其收益自行“洗白”的行为也构成洗钱犯罪。

法律后果

一旦构成洗钱罪,行为人将面临严厉的法律制裁。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,洗钱罪的刑罚包括有期徒刑、拘役和罚金等。具体刑罚的轻重将根据洗钱数额的大小、情节的严重程度以及行为人的主观恶性等因素综合考量。

实际案例

在实际司法实践中,已经有多起将受贿所得存入亲人账户被认定为洗钱罪的案例。例如,江苏省宿迁市宿城区人民法院审理的一起案件中,被告人张某利用职务便利受贿,并指使行贿人将部分贿赂款打入其舅妈的银行账户,后将该款取现存入其个人银行账户用于投资。法院经审理认为,张某的行为构成受贿罪和洗钱罪,数罪并罚。

建议与提醒

  1. 增强法律意识:务必明确洗钱罪的严重性和法律后果,避免因一时贪念而触犯法律。
  2. 合法处置财产:对于受贿所得等非法财产,应依法上缴国家或接受法律制裁,切勿试图通过存入亲人账户等方式掩饰、隐瞒。
  3. 及时咨询专业律师:如果面临相关法律问题或疑虑,应及时向我这样的专业律师咨询,以便得到准确、全面的法律指导和帮助。