受贿人将受贿现金存入他人的银行账户是自洗钱吗-徐明良律师|法行宝
2025-10-16 刑事辩护

受贿人将受贿现金存入他人的银行账户,并不直接等同于自洗钱,但需根据具体情况判断是否构成洗钱罪。以下是对此问题的详细分析:

一、自洗钱的定义与构成要件

自洗钱,是指行为人在实施上游犯罪(如受贿罪)之后,对违法犯罪所得及其收益,自行“清洗”以使之合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的构成要件包括:

  1. 上游犯罪:必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种犯罪之一。
  2. 行为方式:包括提供资金帐户、将财产转换为现金或金融票据、有价证券、通过转帐或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
  3. 主观故意:行为人必须明知是上游犯罪的所得及其产生的收益,而故意实施上述行为。

二、受贿人将受贿现金存入他人银行账户的行为分析

  1. 单一行为不构成自洗钱:

    • 如果受贿人在收受贿赂时,直接让行贿人把钱存入指定的人(受贿人之外的人)银行卡中,且受贿人仅实施了这一个行为,那么该行为通常不被视为自洗钱。因为自洗钱要求行为人在上游犯罪之后,对违法犯罪所得及其收益进行“清洗”,而单一行为无法同时触犯两个罪名。
  2. 后续行为可能构成自洗钱:

    • 如果受贿人在将受贿现金存入他人银行账户后,还实施了其他行为,如通过转账、提现、投资等方式隐瞒资金来源或改变资金性质,那么这些后续行为可能构成洗钱罪。特别是当这些行为发生在受贿犯罪既遂之后,且目的是为了掩饰、隐瞒受贿犯罪所得及其收益的来源和性质时。

三、具体案例与司法实践

  • 在司法实践中,对于受贿人将受贿款项转移到其他账户并进行投资、转移的行为,如果这些行为发生在受贿犯罪既遂之后,且具有掩饰、隐瞒受贿犯罪所得及其收益的来源和性质的目的,那么这些行为可能被认定为洗钱罪。例如,受贿人利用他人银行账户收受贿赂款,并通过一系列投资、转让等行为将受贿款项转化为其他形式的资产,从而试图使受贿所得合法化。

四、法律建议与风险提示

  • 对于受贿人:应明确认识到,将受贿现金存入他人银行账户并不直接构成自洗钱,但后续如果实施了掩饰、隐瞒受贿所得及其收益来源和性质的行为,则可能面临洗钱罪的指控。因此,受贿人应避免任何可能构成洗钱的行为。
  • 对于行贿人:同样需要注意,如果行贿人协助受贿人将受贿款项存入他人银行账户,并参与后续的掩饰、隐瞒行为,也可能构成洗钱罪的共犯。
  • 风险提示:在贪污贿赂犯罪中,洗钱罪的追究力度越来越大。因此,无论是受贿人还是行贿人,都应谨慎处理涉案款项的去向问题,避免触犯法律。

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