非吸案总部立案抓人了 分公司会被查吗-陈承律师|法行宝
2025-09-03 公司事务

非吸案中,总部立案抓人后,分公司确实存在被查的可能性,但具体是否会被查及后续处理需视情况而定。以下从不同角度为您详细分析:

一、法律理论层面

从法律理论上讲,总公司和分公司在性质上是一致的。如果总公司涉嫌非法吸收公众存款(非吸)等犯罪行为,那么这种犯罪属性很可能也会套用到分公司身上。因为分公司作为总公司的分支机构,其业务活动往往受到总公司的控制和指导,在涉及非法集资等犯罪活动时,分公司很难完全置身事外。

二、实际操作层面

  1. 分案处理情况:

    • 在实践中,总公司和分公司往往会分案处理。这背后的逻辑主要是管辖地不一致。由于总公司和分公司可能位于不同的地区,甚至跨省,因此各地侦查力量有限,要跨省合并案件需要上报公安部开指定管辖函,手续极其繁琐。因此,为了办案效率,通常会采取总分公司分案处理的办法。
    • 分案处理可能带来一个问题:在分公司层级中,某些业务员或管理人员可能因分公司规模较小、人员不多而显得职位较大,但实际上在总公司案件中可能只是个小角色。这可能导致分公司相关人员受到过重的打击。
  2. 分公司被查的可能性:

    • 既然总公司和分公司在法律性质上是一致的,且分公司可能参与总公司的非法集资活动,那么分公司被查的可能性是存在的。尤其是当总部已经立案抓人,表明案件已经进入刑事侦查阶段,此时侦查机关很可能会对与总部有关联的分公司进行调查。
    • 但具体是否会被查,还取决于分公司是否确实参与了非法集资活动,以及是否有足够的证据证明其参与。如果分公司没有参与或证据不足,那么被查的可能性就会降低。

三、分公司相关人员的责任

  1. 业务员的处境:

    • 业务员在整个公司中负责开展核心业务,很难从整体犯罪中剥离出去。尤其是那些刚入职不久、业绩突出的业务员,更可能被视为参与了非法集资活动。
    • 但如果业务员确实不知情或被领导忽悠,那么其责任可能会相对较轻。此外,最高检也提出了“分层次处理”的理论,这可能会成为辩护的一个突破口。
  2. 辩护要点:

    • 对于分公司相关人员来说,辩护时主要围绕非吸罪的四个要件(非审批性、公开性、高额返息性、宣传性)展开。
    • 还有一个隐蔽的辩点就是数额审计。由于业绩计算方式口径不一致,导致审计口径也不一致,很多审计都会存在问题。此外,基于亲戚、朋友、熟人关系的投资以及公司老板强硬要求个人投资的部分,都应该特别区分并剔除。数额的减少会对量刑产生极大的影响。

四、建议与风险提示

  1. 配合调查:

    • 如果分公司确实被查,相关人员应积极配合调查,如实陈述事实,避免隐瞒或谎报。
  2. 寻求法律帮助:

    • 在面对刑事调查时,建议及时寻求专业律师的帮助,以便更好地维护自己的合法权益。
  3. 风险提示:

    • 非法吸收公众存款是一种严重的犯罪行为,不仅会对个人造成法律后果,还会对家庭和社会造成不良影响。因此,建议相关人员务必遵守法律法规,避免参与任何非法集资活动。

如有任何法律问题或需要进一步的法律帮助,请直接向我咨询。我会根据您的具体情况,为您提供专业、全面的法律建议。