洗钱罪上游犯罪未达犯罪的程度-李笠律师｜法行宝

洗钱罪上游犯罪未达犯罪的程度-李笠律师｜法行宝

2025-04-07 刑事辩护

洗钱罪上游犯罪未达犯罪程度不构成洗钱罪。

一. 洗钱罪上游犯罪的定义与要求

上游犯罪是洗钱罪的前提：洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类。
上游犯罪需达到犯罪程度：洗钱罪的成立以上游犯罪成立为前提，即上游犯罪事实必须已经查证属实，证据确实充分，并且已达追诉门槛。如果上游犯罪未达到犯罪的程度，即未构成犯罪，那么后续的洗钱行为也就不构成洗钱罪。

二. 上游犯罪未达犯罪程度的法律后果

如果上游犯罪未达犯罪程度，即未构成犯罪，那么即使行为人实施了洗钱行为，也不构成洗钱罪。因为洗钱罪的成立必须以上游犯罪已经构成为前提。

三. 实例说明

例如，某人涉嫌走私普通货物、物品，但经调查后发现其走私行为未达到犯罪的程度，仅被给予行政处罚。那么，即使该人后续试图通过洗钱手段掩饰、隐瞒其走私所得，也不构成洗钱罪，因为上游的走私行为并未构成犯罪。

我的观点：洗钱罪是一种严重的经济犯罪，其上游犯罪的成立是洗钱罪成立的前提。如果上游犯罪未达到犯罪的程度，那么后续的洗钱行为也就不构成洗钱罪。因此，在打击洗钱犯罪时，必须严格审查上游犯罪的成立情况，确保法律的公正性和权威性。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

洗钱罪上游犯罪达不到犯罪程度，并不影响洗钱罪的成立。具体分析如下：一. 洗钱罪与上游犯罪的关系洗钱罪的成立，并不以上游犯罪已经被判决有罪为前提。根据相关法律解释，即使上游犯罪尚未作出有罪判决，但只要有证据证明其确实存在，就可能构成洗钱罪。上游犯罪未判决但确实存在：若上游犯罪虽未作出有罪判决，但根据现有证据可以证明其确实存在，那么为这些犯罪所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒的行为，就可能构成洗钱罪。上游犯罪存在特殊情况：上游犯罪行为人逃匿未到案的；因行为人死亡等原因不追究刑事责任的；上游行为同时构成其他犯罪而以其他罪名定罪处罚的。在这些情况下，即使上游犯罪没有达到通常意义上的“犯罪程度”，但只要存在上述特殊情况，并为这些犯罪的所得及其产生的收益进行了掩饰、隐瞒，就可能构成洗钱罪。二. 法律依据根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为，构成洗钱罪。这些上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类。相关法律解释进一步明确了，即使上游犯罪尚未判决有罪，但只要有证据证明其确实存在，且行为人实施了掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其产生的收益的行为，就可能构成洗钱罪。我的观点：洗钱罪的成立并不完全依赖于上游犯罪是否已经达到通常意义上的“犯罪程度”。只要上游犯罪存在，且行为人实施了为这些犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒的行为，就可能构成洗钱罪。因此，在判断洗钱罪是否成立时，应重点关注行为人是否实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的行为，而不是单纯地上游犯罪是否已经达到某种“犯罪程度”。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

关于您提出的“洗钱罪上游犯罪达不到入罪标准”的问题，这确实是一个涉及法律适用和司法解释的复杂议题。以下是对这一问题的详细解答：首先，我们需要明确洗钱罪的定义及其上游犯罪的范围。洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，是指为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为。这些上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七大类。当您提到“上游犯罪达不到入罪标准”时，可能指的是这些上游犯罪本身并未达到刑法规定的入罪门槛，或者证据不足以支持对这些上游犯罪的定罪。在这种情况下，对于后续的洗钱行为是否构成犯罪，就需要进行更加细致的分析和判断。上游犯罪未达入罪标准的情况：如果上游犯罪本身并未达到刑法规定的入罪标准，那么基于该上游犯罪所产生的洗钱行为，在严格意义上，可能就不构成洗钱罪。因为洗钱罪的前提是存在特定的上游犯罪，并且这些犯罪所得及其产生的收益是洗钱行为的对象。然而，这并不意味着相关的洗钱行为就完全无罪。如果洗钱行为本身涉及到了其他犯罪，如诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等，那么仍然有可能被追究刑事责任。证据不足的情况：如果上游犯罪的证据不足，导致无法定罪，那么对于后续的洗钱行为，同样需要谨慎处理。在这种情况下，司法机关会综合考虑各种证据，包括洗钱行为的性质、情节、社会危害程度以及行为人的主观恶性等因素，来判断是否构成洗钱罪。如果证据确实不足，无法证明洗钱行为与特定的上游犯罪之间存在直接的关联，那么根据疑罪从无的原则，相关的洗钱行为可能就不会被定罪。综上所述，对于“洗钱罪上游犯罪达不到入罪标准”的情况，需要具体问题具体分析。司法机关会根据案件的具体情况和相关法律规定，来综合判断洗钱行为是否构成犯罪。同时，这也提醒我们在日常生活中要增强法律意识，不参与任何形式的洗钱活动，共同维护社会的和谐与稳定。

结论前置：洗钱罪的上游犯罪未达到定罪数额，但只要有证据证明确实发生了刑法明文规定的上游犯罪，并且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为，仍然可以构成洗钱罪。详细分析：洗钱罪的构成要件：犯罪主体：洗钱罪的主体为一般主体，包括年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人和单位。主观方面：表现为故意，即明知是特定上游犯罪的违法所得及其收益，而故意掩饰、隐瞒其来源和性质。客观方面：实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。犯罪客体：洗钱罪侵犯的是复杂客体，主要包括国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动。洗钱罪与上游犯罪的关系：洗钱罪属于行为犯，只要行为人实施了刑法所规定的洗钱行为之一，不论其犯罪目的是否达到，均视为犯罪既遂。洗钱罪与上游犯罪紧密相关，没有上游犯罪就不存在洗钱罪。但上游犯罪的既遂与否，或者是否达到定罪数额，并不影响洗钱罪的认定。上游犯罪未达到定罪数额对洗钱罪认定的影响：洗钱罪的成立应以上游犯罪事实成立为认定前提。即使上游犯罪行为人由于各种原因（如数额未达到定罪标准、在逃、尚未审结、死亡等）尚未被最终定罪判刑，但只要有证据证明上游犯罪事实确实存在，且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为，即可认定洗钱罪。例如，在金融诈骗犯罪中，如果诈骗行为虽然未达到定罪数额，但有证据证明该诈骗行为确实存在，且行为人通过提供资金账户、协助转换财产形式等方式掩饰、隐瞒了诈骗所得及其收益的来源和性质，那么该行为人仍然可以构成洗钱罪。具体情形：上游犯罪尚未依法裁判，但有证据证明确实存在。上游犯罪行为人逃匿未到案，但有证据证明上游犯罪确实存在。上游犯罪行为人死亡等原因导致依法不予追究刑事责任，但有证据证明上游犯罪确实存在。上游犯罪同时构成其他犯罪而以其他罪名定罪处罚，但有证据证明该犯罪确实存在且涉及洗钱行为。法律建议：如果您或您身边的人涉嫌洗钱罪，无论上游犯罪是否达到定罪数额，都应尽快咨询专业律师，了解相关法律风险和应对策略。在处理涉及洗钱罪的案件时，应重点关注证据的收集和保全，以证明上游犯罪事实的存在以及行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为。洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为，对国家的金融管理秩序和社会管理秩序造成极大危害。因此，应严格遵守法律法规，避免参与任何形式的洗钱活动。可能法律后果：如果构成洗钱罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

上游行为尚未达到犯罪的程度时，下游不能构成洗钱罪。以下是对此结论的详细解释：洗钱罪的定义与上游犯罪的关系洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪包括上述列举的几类犯罪。这些上游犯罪是洗钱罪的前提性要素，即洗钱罪的行为人必须明知其所掩饰、隐瞒的财产是上游犯罪的违法所得及其收益。如果上游行为尚未达到犯罪的程度，那么就不存在所谓的“违法所得及其收益”，也就无法构成洗钱罪。法律依据与解释根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的成立必须以上游犯罪事实成立为认定前提。有下列情形的，不影响洗钱罪的认定：上游犯罪尚未依法裁判，但有证据证明确实存在的；有证据证明上游犯罪确实存在，因行为人逃匿未到案的；有证据证明上游犯罪确实存在，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的；有证据证明上游犯罪确实存在，但同时构成其他犯罪而以其他罪名定罪处罚的。然而，这些情形都是基于上游犯罪已经存在的事实。如果上游行为本身尚未达到犯罪的程度，那么就不存在上述情形中的任何一种，因此也就无法构成洗钱罪。综上所述，上游行为尚未达到犯罪的程度时，下游不能构成洗钱罪。这是因为洗钱罪的成立必须以上游犯罪事实成立为认定前提，而上游行为尚未达到犯罪的程度则意味着不存在所谓的“上游犯罪事实”。

关于“洗钱罪上游犯罪未达到犯罪立案标准是否追究刑事责任”的问题，我们可以从以下几个方面进行分析：结论前置洗钱罪的上游犯罪若未达到犯罪立案标准，一般情况下不会直接追究洗钱罪的刑事责任，但并非绝对，需结合具体情况判断。详细分析洗钱罪的定义与上游犯罪的关系：洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的成立，要求上游犯罪（即前述的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等）已经构成犯罪。如果上游犯罪未达到犯罪立案标准，即不构成犯罪，那么洗钱罪也就失去了其存在的基础。上游犯罪未达到立案标准的情况：若上游犯罪的行为虽然存在，但情节显著轻微危害不大，不认为是犯罪，或者虽然构成犯罪但尚未被司法机关查证属实，那么此时洗钱行为也就不构成洗钱罪。但需要注意的是，如果洗钱行为人明知上游犯罪的行为人已经实施了上游犯罪行为，且该行为有可能构成犯罪，仍然为其洗钱，那么即使上游犯罪最终因证据不足等原因未被追究刑事责任，洗钱行为人也可能因构成洗钱罪而被追究刑事责任。特殊情况下的处理：在某些特殊情况下，即使上游犯罪未达到立案标准，但洗钱行为本身情节严重，社会危害大，也可能被追究刑事责任。这需要根据具体的案件情况和法律规定来判断。法律建议对于涉及洗钱罪的案件，应首先审查上游犯罪是否构成犯罪，以及洗钱行为是否满足洗钱罪的构成要件。如果上游犯罪未达到犯罪立案标准，且洗钱行为本身也不具备严重的社会危害性，那么一般不构成洗钱罪，无需追究刑事责任。但如果洗钱行为本身情节严重，或者存在其他特殊情况，建议咨询专业律师进行进一步的分析和判断。如果您对此类问题有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

关于您提出的“洗钱罪上游犯罪达不到立案标准”的问题，以下是对此问题的详细解答：首先，我们需要明确洗钱罪的定义及其与上游犯罪的关系。洗钱罪是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。这些非法收入通常来源于特定的上游犯罪，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等。对于洗钱罪的立案标准，我国法律有明确的规定。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》及相关法律，洗钱罪的立案标准主要关注行为人是否明知是特定犯罪的所得及其产生的收益，并为其提供了资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金、协助跨境转移资产或以其他方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。这些行为类型都有具体的金额要求或情节考量，如提供资金账户不论金额多少都应立案追诉，而协助转换财产形式、协助转移资金等则有明确的金额标准。现在，我们回到您的问题“洗钱罪上游犯罪达不到立案标准”。这意味着，虽然上游犯罪（如毒品犯罪、贪污贿赂犯罪等）本身可能因金额、情节等因素未达到立案标准，但如果行为人明知这些犯罪的所得及其产生的收益，并为其进行了洗钱行为，那么行为人仍然可能因洗钱罪而被立案追诉。这是因为洗钱罪的立案并不完全依赖于上游犯罪的立案。洗钱罪是一个独立的罪名，其立案标准是基于行为人是否实施了洗钱行为，而不是基于上游犯罪是否立案。因此，即使上游犯罪未达到立案标准，只要行为人实施了洗钱行为，且符合洗钱罪的立案标准，就可能被依法追究刑事责任。综上所述，洗钱罪上游犯罪达不到立案标准并不影响对洗钱罪本身的立案追诉。如果行为人实施了洗钱行为，且符合洗钱罪的立案标准，就可能面临法律的制裁。因此，建议广大市民提高警惕，避免参与任何形式的洗钱活动，以免触犯法律。

上游犯罪数额达不到，下游一般不构成洗钱罪。以下从洗钱罪的认定标准、上游犯罪与洗钱罪的关系、以及特殊情况的处理等角度进行详细分析：一、洗钱罪的认定标准洗钱罪是指掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质的行为。根据这一定义，洗钱罪的认定必须以七种上游犯罪事实成立为前提。这意味着，如果上游犯罪的数额未达到入罪标准，即上游犯罪本身未成立，那么下游的洗钱行为也就无法构成洗钱罪。二、上游犯罪与洗钱罪的关系上游犯罪成立是洗钱罪的前提：洗钱罪是依附于上游犯罪的，没有上游犯罪，就没有洗钱罪。因此，如果上游犯罪的数额未达到入罪标准，即上游犯罪未成立，那么下游的洗钱行为也就无法被认定为洗钱罪。洗钱罪的主观方面要求双重明知：洗钱罪属于故意犯罪，要求行为人对洗钱行为以及钱款来源于七种上游犯罪都具有明知的主观意图。如果上游犯罪未成立，那么行为人也就无法对钱款来源于上游犯罪具有明知，从而不满足洗钱罪的主观方面要求。三、特殊情况的处理虽然上游犯罪数额达不到时下游一般不构成洗钱罪，但需要注意以下特殊情况：上游犯罪已经查证属实但尚未裁判：如果上游犯罪已经经过依法查证属实，但尚未依法裁判，或者因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任，或者依法以其他罪名定罪处罚，或者上游犯罪行为人逃匿尚未到案的，这些情况并不影响洗钱罪的认定。因为此时上游犯罪的事实已经成立，只是尚未进入裁判阶段或者因特殊原因无法追究刑事责任。掩饰、隐瞒其他犯罪所得、收益的行为：虽然洗钱罪的认定需要以七种上游犯罪事实成立为前提，但掩饰、隐瞒其他犯罪所得、收益的行为可能构成刑法第三百一十二条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。这一罪名并不要求上游犯罪必须达到入罪标准，只要行为人实施了掩饰、隐瞒的行为，就可能构成犯罪。四、法律建议对于上游犯罪行为人：应严格遵守法律法规，避免实施任何犯罪行为。如果上游犯罪的数额未达到入罪标准，虽然可能不构成犯罪，但也可能面临行政处罚或其他法律责任。对于下游行为人：应增强法律意识，避免参与任何可能涉及洗钱的行为。如果明知钱款来源于上游犯罪而仍然实施掩饰、隐瞒的行为，将可能构成洗钱罪或其他相关犯罪。在遇到相关法律问题时：建议及时咨询专业律师，以便得到更准确、全面的法律建议。综上所述，上游犯罪数额达不到时下游一般不构成洗钱罪，但需要注意特殊情况的处理以及可能涉及的其他法律责任。如果有任何法律问题，可以直接向我咨询。

上游犯罪达不到犯罪的程度，下游洗钱罪仍有可能成立。以下从洗钱罪的构成要件、与上游犯罪的关系以及具体情形三个方面进行详细分析：一、洗钱罪的构成要件洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而进行的财产转换或转移行为。其构成要件包括：犯罪主体：一般主体，包括年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人和单位。主观方面：表现为故意，即明知是上述七类犯罪的违法所得及其收益，而故意掩饰、隐瞒其来源和性质。客观方面：实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。犯罪客体：复杂客体，主要包括国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动。二、洗钱罪与上游犯罪的关系洗钱罪与上游犯罪的关系是独立的。洗钱罪的成立并不完全依赖于上游犯罪的完成状态。即使上游犯罪尚未达到既遂状态，或者上游犯罪行为人尚未被定罪判刑，但只要有证据证明上游犯罪事实确实存在，并且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为，就可以构成洗钱罪。三、具体情形分析上游犯罪未达到犯罪程度：如果上游犯罪行为由于情节轻微、数额不足等原因未达到犯罪的程度，但行为人仍然实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的行为，且这些所得和收益确实来源于上游的违法行为（尽管未构成犯罪），那么洗钱罪的成立将受到一定影响。然而，关键在于行为人是否明知这些所得和收益来源于上游的违法行为，并故意进行掩饰、隐瞒。如果明知并故意为之，且行为符合洗钱罪的其他构成要件，仍有可能构成洗钱罪。但这种情况较为复杂，需结合具体案情和证据进行判断。更常见且明确的是，当上游行为虽未构成特定犯罪，但属于洗钱罪规定的七类上游犯罪范围内的违法行为（如尚未达到贪污罪标准的贪污行为，但属于贪污贿赂犯罪范畴），且行为人明知并实施洗钱行为时，洗钱罪仍可成立。上游犯罪行为人未被定罪判刑：即使上游犯罪行为人由于各种原因（如在逃、尚未审结、死亡等）尚未被最终定罪判刑，但只要有证据证明上游犯罪事实确实存在，并且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为，就可以对行为人认定和惩处洗钱罪。法律建议对于行为人而言：应严格遵守法律法规，不参与任何形式的洗钱活动。如果发现自己的行为可能涉及洗钱，应立即停止并寻求法律帮助。对于司法机关而言：在办理洗钱案件时，应首先确定是否存在上游犯罪行为，并收集相关证据。同时，应关注行为人的主观故意和客观行为，以准确判断是否构成洗钱罪。如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业、全面的法律建议。

上游犯罪未遂的情况下，仍然有可能构成洗钱罪。以下是对这一问题的详细分析：一、洗钱罪的构成要件洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而实施的一系列行为。其构成要件主要包括：犯罪主体：一般主体，包括年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人和单位。主观方面：表现为故意，即明知是上述七类犯罪的违法所得及其收益，而故意掩饰、隐瞒其来源和性质。客观方面：实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等。犯罪客体：复杂客体，主要包括国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动。二、上游犯罪未遂与洗钱罪的关系洗钱罪与上游犯罪的独立性：洗钱罪虽然与上游犯罪紧密相关，但二者在法律上是独立的。洗钱罪的成立并不依赖于上游犯罪的既遂状态，而是依赖于行为人是否实施了符合洗钱罪构成要件的行为，以及是否有证据证明上游犯罪事实的存在。上游犯罪未遂的影响：上游犯罪未遂，即上游犯罪行为人由于意志以外的原因未能得逞，但这并不影响洗钱罪的认定。只要上游犯罪事实确实存在，且行为人实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的行为，即可构成洗钱罪。三、具体情形分析上游犯罪未遂但有证据证明犯罪事实存在：在这种情况下，即使上游犯罪行为人未被定罪判刑，但只要有证据证明上游犯罪事实确实存在，且行为人实施了洗钱行为，即可认定洗钱罪。上游犯罪行为人逃匿未到案：如果上游犯罪行为人逃匿未到案，但有证据证明上游犯罪确实存在，且行为人实施了洗钱行为，同样可以认定洗钱罪。上游犯罪行为人死亡等原因导致依法不予追究刑事责任：在这种情况下，如果上游犯罪事实确实存在，且行为人实施了洗钱行为，也可以认定洗钱罪。四、法律意义与实践应用明确上游犯罪未遂不影响洗钱罪的认定，有助于执法机关精准打击洗钱及相关犯罪活动，有效切断犯罪资金的流转渠道，保护金融体系的完整性和安全性。同时，这也提醒公众提高警惕，增强法律意识，不参与任何形式的洗钱活动。总结来说，上游犯罪未遂并不影响洗钱罪的成立。只要上游犯罪事实确实存在，且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为，即可对行为人认定和惩处洗钱罪。如果您有进一步的法律问题或需要更详细的法律建议，请直接向我咨询。

是的，洗钱罪的上游犯罪必须是犯罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为。这些上游犯罪是洗钱罪成立的前提和基础，没有上游犯罪，就不存在洗钱罪。洗钱罪上游犯罪的具体范围根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的上游犯罪主要包括以下七类：毒品犯罪：如走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪等。这些犯罪行为违反了毒品管制法规，对社会治安和公民身心健康构成严重威胁，且往往伴随着巨额的非法资金流动。黑社会性质的组织犯罪：包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪，入境发展黑社会组织罪等。这类犯罪组织通常具有较强的组织性、暴力性和经济实力，通过多种违法犯罪活动获取利益，并将非法所得通过洗钱手段合法化。恐怖活动犯罪：涉及组织、领导、参加恐怖组织罪，资助恐怖活动罪，劫持航空器罪等。此类犯罪以制造社会恐怖为目的，不仅会造成人员伤亡和财产损失，还会严重破坏社会秩序和国家安全，其资金来源和流转往往需要通过洗钱来掩饰。走私犯罪：违反海关法规，逃避海关监管，如走私武器、弹药罪，走私普通货物、物品罪等。这类犯罪涉及运输、携带、邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品，或依法应缴纳税款的货物、物品进出境，其非法所得同样需要通过洗钱来掩盖其非法性。贪污贿赂犯罪：主要涉及国家工作人员利用职务之便实施的贪污、受贿等犯罪行为，如贪污罪、挪用公款罪、受贿罪等。此类犯罪严重损害了国家公职人员的职务廉洁性和公共财产安全，其非法所得往往数额巨大，需要通过洗钱来逃避法律制裁。破坏金融管理秩序犯罪：违反国家金融管理法规，破坏金融秩序的犯罪行为，例如伪造货币罪，非法吸收公众存款罪，内幕交易、泄露内幕信息罪等。这类犯罪会干扰国家正常的金融运行，影响金融市场的稳定，其非法所得需要通过洗钱来“洗白”。金融诈骗犯罪：以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物或金融机构信用，如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。这类犯罪破坏了金融管理秩序，损害了金融机构的信誉和公众的财产权益，其诈骗得来的资金需要通过洗钱手段改变其非法性质。洗钱罪的构成要件及法律后果洗钱罪的构成要件包括：存在上述七类上游犯罪行为；为掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产，或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一旦构成洗钱罪，将面临严厉的法律后果。根据《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。实际应用中的注意事项在实际应用中，司法机关在办理洗钱案件时，需首先确定是否存在上述七类上游犯罪行为，进而判断后续的洗钱行为是否构成犯罪。这一过程的准确性对于打击洗钱犯罪、维护金融秩序和社会稳定至关重要。因此，如果您或您身边的人涉及洗钱罪的相关问题，请务必及时向我咨询，以便获得专业的法律帮助和指导。

针对您提出的“上游达不到入罪标准下游是否构成洗钱罪”的问题，我们可以从洗钱罪的构成要件及上游犯罪与洗钱罪的关系来进行详细分析。首先，洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为。这里的特定上游犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪这七类。接下来，我们分析上游犯罪与洗钱罪的关系。洗钱罪的认定需要以这七种上游犯罪事实成立为前提。这意味着，如果上游犯罪并未达到入罪标准，即上游犯罪行为并未被依法查证属实或未达到相应的犯罪构成要件，那么下游的洗钱行为在法律上就无法被认定为洗钱罪。因为洗钱罪的本质是对上游犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒，如果上游犯罪本身不成立，那么洗钱行为也就失去了其存在的法律基础。然而，需要注意的是，虽然上游犯罪未达到入罪标准可能影响洗钱罪的认定，但并不意味着下游行为就完全无法律风险。如果下游行为涉及掩饰、隐瞒其他犯罪所得、收益，且该行为符合刑法第三百一十二条的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件，那么下游行为人仍可能面临相应的法律责任。此外，洗钱罪的认定还涉及行为人的主观方面。根据故意犯的原理，成立洗钱罪要求行为人对犯该罪具有明知的主观意图，即对洗钱行为以及钱款来源于七种上游犯罪具有双重明知。如果行为人并不明知其掩饰、隐瞒的是上游犯罪的所得及其收益，那么也无法构成洗钱罪。综上所述，上游犯罪达不到入罪标准时，下游行为在一般情况下不构成洗钱罪。但下游行为仍可能涉及其他法律责任，具体取决于行为的性质和法律的规定。因此，在处理此类案件时，应全面考虑上游犯罪与下游行为的关系以及行为人的主观方面等因素。

洗钱罪上游犯罪若不构成犯罪，则不能认定为洗钱罪。一. 洗钱罪的定义与上游犯罪的关系洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪，即产生洗钱行为的基础犯罪，包括上述七大类犯罪行为。没有这些上游犯罪，就不存在洗钱罪。二. 上游犯罪不构成犯罪对洗钱罪认定的影响洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。如果上游犯罪尚未构成犯罪，或者尚未查证属实，那么就不能认定为洗钱罪。洗钱罪的成立，要求上游犯罪的违法所得及其收益是明确的、非法的。如果上游犯罪本身不构成犯罪，那么其所得就不能被视为非法的违法所得，因此也就不能构成洗钱罪。三. 法律依据根据我国《刑法》及相关司法解释的规定，洗钱罪的上游犯罪必须构成犯罪，才能作为洗钱罪的基础。洗钱罪的本质是掩饰、隐瞒上游犯罪的违法所得及其收益的来源和性质，如果上游犯罪不构成犯罪，那么洗钱行为就失去了其掩饰、隐瞒的对象，因此也就不能构成洗钱罪。综上所述，如果洗钱罪的上游犯罪不构成犯罪，那么就不能认定为洗钱罪。这是因为洗钱罪必须以上游犯罪事实成立为认定前提，且上游犯罪的违法所得及其收益必须是明确的、非法的。如果上游犯罪本身不构成犯罪，那么洗钱行为就失去了其基础，因此也就不能构成洗钱罪。如有进一步需要，您可以继续咨询我。

洗钱罪的上游犯罪主要包括以下七大类，这是根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定来界定的：毒品犯罪：描述：这类犯罪涉及违反国家和国际禁毒法律、法规，从事与毒品相关的犯罪活动，如走私、贩卖、运输、制造毒品，以及非法持有毒品等。特点：毒品犯罪往往伴随着巨额非法资金的流动，犯罪分子需要通过洗钱手段将这些毒资合法化，以逃避法律的制裁和监管。黑社会性质的组织犯罪：描述：这类犯罪以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。它包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪，以及该组织实施的故意伤害、敲诈勒索等犯罪。特点：黑社会性质的组织通过实施多种违法犯罪活动获取大量非法财富，为掩盖资金来源和逃避司法追查，会进行复杂的洗钱操作。恐怖活动犯罪：描述：这类犯罪通过暴力、破坏、恐吓等手段，制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产，或胁迫国家机关、国际组织以实现其政治、意识形态等目的。它包括组织、领导、参加恐怖组织罪，资助恐怖活动罪等。特点：恐怖组织为维持运作和开展活动需要大量资金，这些资金往往通过非法渠道获取，并通过洗钱手段使其表面合法化。走私犯罪：描述：这类犯罪违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出口的物品或依法应当缴纳关税的货物、物品进出境。它包括走私武器、弹药罪，走私普通货物、物品罪等。特点：走私活动能够获取巨额非法利益，犯罪分子需要通过洗钱手段将这些非法所得合法化。贪污贿赂犯罪：描述：这类犯罪主要涉及国家工作人员利用职务之便实施的贪污、受贿等犯罪行为。它包括贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、单位受贿罪、利用影响力受贿罪等。特点：贪污贿赂犯罪严重损害了国家公职人员的职务廉洁性和公共财产安全，犯罪分子需要通过洗钱手段掩盖其非法所得。破坏金融管理秩序犯罪：描述：这类犯罪违反国家金融管理法规，破坏金融秩序。它包括伪造货币罪，非法吸收公众存款罪，内幕交易、泄露内幕信息罪等。特点：破坏金融管理秩序犯罪会干扰国家正常的金融运行，影响金融市场的稳定，犯罪分子需要通过洗钱手段掩盖其非法金融活动。金融诈骗犯罪：描述：这类犯罪以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物或金融机构信用。它包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。特点：金融诈骗犯罪破坏了金融管理秩序，损害了金融机构的信誉和公众的财产权益，犯罪分子需要通过洗钱手段掩盖其诈骗所得。法律意义与实践应用：明确洗钱罪的上游犯罪范围，对于执法机关精准打击洗钱及相关犯罪活动具有重要意义。它有助于有效切断犯罪资金的流转渠道，保护金融体系的完整性和安全性。同时，这也提醒公众提高警惕，增强法律意识，不参与任何形式的洗钱活动，共同维护社会的和谐与稳定。特别提醒：值得注意的是，新修订的《中华人民共和国反洗钱法》在保留上述七类重点犯罪类型的基础上，增加了“其他犯罪”的兜底条款。这意味着，掩饰、隐瞒任何犯罪所得及其收益的来源和性质，无论该犯罪是否属于上述七类，都将被视为洗钱活动。因此，公众应更加谨慎地处理自己的财务和资金往来，避免涉及任何形式的洗钱行为。如果您在金融诈骗辩护或其他刑事案件领域有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。