有关新型电信诈骗冻结资金协助返还通知书的相关法律-万辉律师|法行宝
2025-08-08 刑事辩护

关于您询问的“新型电信诈骗冻结资金协助返还通知书”的相关法律,我可以为您提供详细的解答。

首先,《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》是处理此类问题的主要法律依据。该规定由银监会和公安部联合发布,旨在维护公民、法人和其他组织的财产权益,减少电信网络新型违法犯罪案件被害人的财产损失,并确保依法、及时、便捷地返还冻结资金。

核心要点如下:

  1. 冻结资金的定义:

    • 冻结资金是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。
  2. 返还原则:

    • 公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返还决定。
    • 银行业金融机构依法协助公安机关查清被害人资金流向,并将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。
  3. 返还流程:

    • 被害人向冻结公安机关或者受理案件地公安机关提出冻结涉案资金返还请求。
    • 公安机关对被害人的申请进行审核,确认冻结资金确属被害人的合法财产且权属明确无争议后,制作相关文件并出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》。
    • 公安机关办理资金返还工作时,应制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》,并前往冻结银行办理返还工作。
  4. 银行业金融机构的职责:

    • 银行业金融机构应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。
    • 对于提供的材料不完备的,有权要求办案公安机关补正。
    • 银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还,并留存相关文件。
  5. 特殊情况处理:

    • 如果立案地涉及多地,对资金返还存在争议的,应当由共同上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。
    • 冻结账户返还后剩余资金在原冻结期内继续冻结;公安机关根据办案需要可以在冻结期满前依法办理续冻手续。
  6. 法律责任:

    • 公安机关违法办理资金返还,造成当事人合法权益损失的,依法承担法律责任。
    • 银行业金融机构违反协助公安机关资金返还义务的,也将追究相应机构和人员的责任。

希望以上解答能够帮助您更好地了解新型电信诈骗冻结资金协助返还通知书的相关法律。如果您还有其他问题或需要进一步的法律帮助,请随时向我咨询。