那洗钱罪上游犯罪未定罪 就不能定洗钱罪 对吧-凌嘉敏律师|法行宝
2025-07-25 刑事辩护

结论前置:上游犯罪行为人尚未定罪,并不影响洗钱罪的认定。只要有证据证明确实发生了刑法明文规定的上游犯罪,且行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为,即可对行为人认定和惩处洗钱罪。

详细分析:

洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化,从而构成的犯罪。洗钱罪的认定主要依赖于两个核心要素:一是上游犯罪事实的存在,二是行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为。

  1. 上游犯罪事实的存在:

    • 洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。即使上游犯罪行为人尚未被定罪判刑,但只要有证据证明确实存在上游犯罪事实,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,即可满足这一要素。
  2. 行为人实施洗钱行为:

    • 行为人必须实施了符合洗钱罪构成要件的行为,如提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

在司法实践中,即使上游犯罪行为人由于各种原因(如在逃、尚未审结、死亡等)尚未被最终定罪判刑,但只要满足上述两个核心要素,司法机关仍可依法对行为人认定和惩处洗钱罪。这一原则确保了打击洗钱犯罪的有效性和及时性,维护了国家的金融管理秩序和社会管理秩序。

因此,上游犯罪行为人尚未定罪,并不影响洗钱罪的认定和惩处。如果您或您身边的人涉及此类问题,建议及时咨询专业律师,以便更好地了解自身权益和法律责任。