在诈骗案立案前已退还款项的认定依据，主要围绕行为人的主观意图、退还时间、退还方式以及是否造成实际损失等多个方面进行综合判断。以下是对这些认定依据的详细分析：
主观意图的考量：
- 核心点：诈骗罪要求行为人具有非法占有的目的。若行为人在实施诈骗行为后，立案前主动退还款项，且退还行为出于真诚悔悟或意识到错误，而非为了逃避法律制裁或掩盖犯罪行为，这通常表明其主观上并非一直具有非法占有的目的。
- 法律背景：根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗罪的构成要件之一是行为人具有非法占有的目的。因此，在判断是否构成诈骗罪时，必须考虑行为人的主观意图。
退还时间的考量：
- 核心点：退还时间越早，越能表明行为人没有非法占有的故意。若行为人在诈骗行为实施后不久，即主动退还款项，这通常被视为其没有非法占有目的的积极证据。
- 法律实践：在司法实践中，法院会综合考虑行为人的退还时间、诈骗行为的持续时间以及行为人是否有机会继续实施诈骗行为等因素，来判断行为人的主观意图。
退还方式的考量：
- 核心点：退还方式也是判断行为人主观意图的重要因素。若行为人通过合法途径退还款项，如直接转账给被害人或通过第三方支付平台退还，且退还金额与诈骗金额一致，这通常表明其退还行为的真实性和合法性。
- 法律风险：若行为人采用虚假退还、部分退还或拖延退还等方式，则可能被视为其具有非法占有的目的，从而构成诈骗罪。
是否造成实际损失的考量：
- 核心点：诈骗罪的成立要求被害人遭受实际损失。若行为人在立案前已全额退还款项，且被害人未遭受任何实际损失，这通常被视为行为人没有造成严重后果的积极证据，可能影响诈骗罪的成立。
- 法律后果：即使行为人退还款项，但若其行为已构成诈骗罪的其他要件，如虚构事实、隐瞒真相等，且被害人因行为人的诈骗行为而遭受了精神损失或其他间接损失，行为人仍可能面临刑事责任。不过，在量刑时，法院可能会考虑其退还款项的情节，酌情从轻或减轻处罚。
法律建议：
- 若您或您身边的人涉及此类情况，建议尽快咨询专业律师，以便更准确地评估法律风险和制定应对策略。
- 在处理此类案件时，应保留好所有与退还款项相关的证据，如转账记录、聊天记录等，以便在需要时提供证明。
- 遵守法律法规，不要试图通过非法手段掩盖或逃避法律责任。诚实面对问题，积极配合调查，是解决问题的最佳方式。
可能后果：
- 若行为人的行为构成诈骗罪，但立案前已全额退还款项且未造成实际损失，法院在量刑时可能会考虑其退还款项的情节，酌情从轻或减轻处罚。
- 若行为人的行为不构成诈骗罪，但存在其他违法行为或不当行为，仍可能面临相应的法律责任或民事赔偿。
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