在职人员兼职行为可能从以下几个方面被查出，我将结合法律实务经验为你详细分析：

1. 税务申报异常
   税务机关通过大数据比对系统，可发现个人收入与申报记录的矛盾。例如：主职单位已申报工资薪金，但个人综合所得申报中未体现兼职收入，或兼职收入未按规定缴纳个税（如劳务报酬未预扣预缴）。若兼职单位未履行代扣代缴义务，税务机关可能通过发票流向、资金流水等线索追溯至个人。

2. 社保缴纳记录冲突
   社保系统可显示参保单位信息。若兼职单位违规为你缴纳社保（如重复参保），或主职单位发现社保缴纳记录与考勤记录不符（如显示你在其他单位同时参保），可能引发调查。此外，部分地区社保与就业登记联网，兼职行为可能因就业信息异常暴露。

3. 银行流水异常
   金融机构反洗钱系统会监控大额或频繁资金往来。若兼职收入通过个人账户频繁接收，且金额、时间与主职工作无明显关联（如夜间转账、非工资发放日入账），可能被标记为可疑交易。税务机关在稽查时，也可依法调取银行流水核实收入来源。

4. 劳动合同或竞业限制条款违约
   主职单位可能通过以下方式发现兼职：

• 劳动合同中明确禁止兼职，单位通过背景调查、同行举报等发现违约行为；
  
• 竞业限制协议中约定禁止在同类企业兼职，单位通过市场监控、客户反馈等发现违约；
  
• 兼职行为影响主职工作（如频繁请假、业绩下滑），单位通过内部调查发现。

1. 知识产权或商业秘密泄露
   若兼职单位与主职单位存在竞争关系，且你在兼职中使用了主职单位的技术、客户信息等，可能因知识产权纠纷或商业秘密泄露被追责。例如：主职单位通过监控员工邮箱、文件外传记录等发现异常，进而追溯至兼职行为。

2. 工商登记或行政许可记录
   若兼职涉及注册个体工商户、担任公司董事/高管等，工商系统会留存记录。主职单位可能通过企业信用信息公示系统、天眼查等工具发现你的兼职身份。此外，部分行业需行政许可（如律师、医师），若未注销原执业资格即兼职，可能被行业主管部门查处。

3. 举报或投诉
   同事、客户或竞争对手可能因利益冲突向主职单位、劳动监察部门或税务机关举报你的兼职行为。例如：同事发现你同时领取两份工资，或客户发现你兼职单位与主职单位存在利益输送。

建议：若你计划兼职，需提前评估法律风险：

• 检查劳动合同是否禁止兼职，竞业限制协议是否生效；
  
• 确保兼职收入依法纳税，避免资金往来异常；
  
• 避免泄露主职单位商业秘密，或与兼职单位产生利益冲突；
  
• 若兼职涉及注册公司或担任高管，需合规处理工商登记和行政许可。
  

如有具体场景需进一步分析，可直接向我咨询。