接受诈骗团伙雇佣转移财产是诈骗罪从犯还是掩饰隐瞒犯罪所得罪-何建安律师

接受诈骗团伙雇佣转移财产是诈骗罪从犯还是掩饰隐瞒犯罪所得罪-何建安律师｜法行宝

2026-01-11 刑事辩护

结论：接受诈骗团伙雇佣转移财产的行为，既可能构成诈骗罪的从犯，也可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，具体取决于行为人在诈骗活动中的角色、行为性质以及主观明知程度等因素。

一、构成诈骗罪从犯的情况

行为角色：如果行为人在诈骗团伙中起到了辅助、配合的作用，例如提供转账工具、协助转移资金等，且这些行为是诈骗活动不可或缺的一部分，那么行为人可能被认定为诈骗罪的从犯。
主观明知：行为人必须明知自己是在参与诈骗活动，或者至少明知自己的行为是在为诈骗活动提供帮助。如果行为人对此并不知情，或者只是被诈骗团伙利用而不知情，则可能不构成诈骗罪的共犯。
法律后果：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。作为从犯，行为人可能会根据其在诈骗活动中的作用和情节，受到相应的刑罚处罚，但通常会比主犯轻。

二、构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情况

行为性质：如果行为人是在诈骗活动完成后，接受诈骗团伙的雇佣，帮助转移、隐匿诈骗所得的财物，且这些行为并非诈骗活动本身的一部分，而是对诈骗所得的后续处理，那么行为人可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
主观明知：行为人必须明知所转移、隐匿的财物是犯罪所得，即明知这些财物是通过诈骗等犯罪手段获得的。如果行为人对此并不知情，或者只是被诈骗团伙利用而不知情，则可能不构成此罪。
法律后果：根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

三、综合分析

在实际案件中，行为人的行为可能同时涉及诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。此时，需要根据行为人的具体行为、主观明知程度以及在诈骗活动中的角色等因素进行综合分析，以确定其应承担的刑事责任。如果行为人的行为既符合诈骗罪从犯的构成要件，又符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，那么根据想象竞合犯的处理原则，通常会从一重罪处罚。

建议：如果您或您身边的人涉及此类案件，建议尽快向我咨询，以便根据具体情况提供专业的法律意见和辩护策略。

在接受转移涉诈资金并构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的情况下，是否认定从犯需根据具体案情判断，无统一结论，但存在认定从犯的可能性。以下从不同角度进行分析：一、从犯的认定标准根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，从犯是指在共同犯罪中起次要或者辅助作用的犯罪分子。对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪而言，如果行为人在整个犯罪链条中仅起到次要或辅助作用，如仅提供资金转移渠道、未参与诈骗核心环节等，那么其有可能被认定为从犯。二、具体案情对从犯认定的影响行为人在犯罪中的地位和作用：如果行为人仅仅是按照上游犯罪分子的指示，接受并转移涉诈资金，未参与诈骗计划的制定、实施等核心环节，且其转移资金的行为对犯罪结果的实现影响较小，那么其更有可能被认定为从犯。反之，如果行为人不仅接受并转移资金，还积极参与诈骗计划的制定、实施，或者对犯罪结果的实现起到关键作用，那么其更可能被认定为主犯。行为人的主观恶性：如果行为人明知是涉诈资金而故意接受并转移，但其在整个犯罪过程中表现出较低的主动性、积极性，且未从中获取巨额利益，那么其主观恶性相对较小，更有可能被认定为从犯。如果行为人不仅明知是涉诈资金，还积极寻求、参与犯罪，或者从中获取巨额利益，那么其主观恶性较大，更可能被认定为主犯。行为人的犯罪情节：犯罪情节包括犯罪手段、犯罪对象、犯罪后果等多个方面。如果行为人的犯罪情节相对较轻，如转移资金数额较小、未造成严重后果等，那么其更有可能被认定为从犯。如果行为人的犯罪情节严重，如转移资金数额巨大、造成严重后果等，那么其更可能被认定为主犯。三、司法实践中的考量因素在司法实践中，法院在认定从犯时还会考虑其他因素，如行为人的前科情况、认罪态度、退赃情况等。如果行为人无前科、认罪态度好、积极退赃等，那么其更有可能被认定为从犯并获得从轻处罚。四、法律建议对于行为人而言：如果涉嫌接受转移涉诈资金并构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应尽快咨询专业律师，了解自己的法律地位和可能面临的法律后果。在律师的指导下，积极配合调查，如实陈述事实，争取从轻或减轻处罚。对于受害者而言：如果发现自己的资金被诈骗并转移，应立即报警，并提供相关证据。关注案件的进展情况，积极配合司法机关的工作，争取早日追回损失。如有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业、全面的法律建议。

为诈骗活动转移犯罪所得，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，也可能构成诈骗罪的共犯，具体取决于行为人的主观故意和行为性质。以下是对这两种情况的详细分析：一、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪行为对象与主观故意：若行为人明知是诈骗所得的财物，仍帮助诈骗者进行转移，以掩饰、隐瞒其非法来源和性质，即符合该罪的构成要件。 “明知”包括确切知道和应当知道两种情况。即使行为人没有直接证据表明其确切知道财产来源，但根据其认知能力、转移行为的异常性等综合因素判断，若其应知该财产为非法所得，仍可认定其具有主观故意。行为方式：转移财产的行为，如资金在不同账户间的流转、财物的物理搬运等，均属于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为方式。这些行为旨在使非法所得难以被司法机关追缴，从而维护诈骗者的非法利益。法律后果：根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯此罪者，将处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重者，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。举例：张三明知李四的资金是通过诈骗获得的，但仍按李四的指示将这些资金通过多个银行账户进行转移，以混淆资金流向并逃避司法机关的追查。张三的行为即构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。二、构成诈骗罪的共犯共同犯罪故意：若行为人在诈骗行为实施前或过程中与诈骗者有通谋，并约定在诈骗成功后帮助其转移财产，则行为人具有与诈骗者共同实施诈骗的故意。这种共同故意使得行为人成为诈骗犯罪的一部分，与诈骗者形成共同犯罪的关系。共同犯罪行为：在这种情境下，帮助诈骗者转移财产成为整个诈骗行为的一部分，是共同犯罪中的帮助行为。这种行为对于诈骗的最终成功和犯罪所得的安全占有起到了关键作用。法律后果：根据《中华人民共和国刑法》关于共同犯罪的规定，行为人将作为诈骗罪的共犯被追究刑事责任，其刑罚将与诈骗者相当或根据其在共同犯罪中的作用和情节进行适当调整。举例：王五与赵六事先商定，由赵六实施诈骗，王五则在诈骗得手后负责将财物迅速转移至安全地点。赵六诈骗成功后，王五按约定转移了财物。在此案例中，王五与赵六构成诈骗罪的共犯，王五的行为是共同犯罪中的帮助行为。综合建议保持警惕：在面对类似情况时，务必保持警惕，切勿参与任何形式的掩饰、隐瞒或转移犯罪所得的行为。法律咨询：若您或您身边的人涉及此类问题，或有任何疑虑，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况，提供准确的法律意见和帮助。遵守法律：遵守法律法规是每个公民的责任和义务。请务必遵守相关法律法规，避免涉及任何违法犯罪行为。

为诈骗团伙转移财产，这一行为确实构成犯罪。具体来说，这种行为通常与诈骗罪紧密相关，并可能同时触犯其他相关罪名。以下是从不同角度对这一问题的详细分析：诈骗罪的角度：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。为诈骗团伙转移财产，实际上是诈骗罪整个犯罪行为中的一个重要环节，它体现了诈骗人非法占有目的的进一步实现。因此，这一行为通常会被作为诈骗罪的一部分来考量，并可能因此受到相应的刑事处罚。在量刑时，转移财产的行为可能会被视为一个加重情节，特别是当这种行为导致被害人损失难以挽回时。例如，如果诈骗人通过复杂金融交易或跨境转账等方式转移财产，使得司法机关难以追查和追缴赃款，那么这种行为可能会被视为主观恶性较大，社会危害性更重，从而面临更严厉的刑罚。可能涉及的其他罪名：洗钱罪：如果诈骗人转移财产的行为涉及掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等所得及其产生的收益的来源和性质，那么这种行为可能同时构成洗钱罪。根据《刑法》第一百九十一条，犯洗钱罪的，将面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：如果诈骗人将钱交给他人协助转移，且他人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等，则他人可能构成此罪。根据《刑法》第三百一十二条，犯此罪的，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。拒不执行判决、裁定罪的角度：如果诈骗人在法院判决前将钱款转移，以逃避履行法院判决确定的义务，那么这种行为还可能构成拒不执行判决、裁定罪。法院的判决具有法律效力，必须履行。如果拒绝执行，法院有权采取强制措施，如冻结银行账户、查封财产等，甚至可能被追究刑事责任。总结与建议：为诈骗团伙转移财产是一种严重的犯罪行为，它不仅可能构成诈骗罪的一部分，还可能同时触犯其他相关罪名。因此，我建议你或相关人员务必遵守法律法规，不要参与任何形式的诈骗或转移财产行为。如果你或他人已经涉及此类问题，请尽快向我咨询，以便更好地了解相关法律规定并寻求合适的解决方案。我将根据你的具体情况，为你提供专业的法律意见和帮助。

在我国电信诈骗案中，协助转移赃款的行为，一般更倾向于定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但在特定情况下也可能构成诈骗罪的共犯。以下从不同角度为你详细分析：一、构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪定义与构成要件：根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，构成此罪。在电信诈骗案中，如果行为人明知是诈骗所得的赃款，而协助诈骗分子进行转移，如通过银行转账、取现等方式，就符合此罪的构成要件。主观方面：行为人需“明知”所转移的款项为犯罪所得。这种“明知”包括确切知道和应当知道两种情况。例如，如果行为人知道转账的资金来源不明，且诈骗分子无法给出合理解释，或者转账手法异常隐蔽，都可被认定为“应当知道”。客观方面：行为人实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。在电信诈骗案中，协助转移赃款通常表现为通过银行账户转账、取现等方式改变资金的存储位置或形态。量刑标准：一般情形下，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。情节严重的，如掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上，或者掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。案例分析：例如，被告人李某明知是电信网络诈骗的犯罪所得，仍提供银行卡帮助转移并从中牟利，最终构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。因其认罪态度好、积极退缴非法所得等情节，被从宽处罚并适用缓刑。二、构成诈骗罪的共犯定义与构成要件：如果行为人在电信诈骗案中，不仅协助转移赃款，还与诈骗分子有共同的诈骗故意，即明知诈骗分子在实施诈骗行为，而为其提供帮助，如提供银行卡、协助取现等，且这种帮助行为对诈骗行为的成功实施起到了重要作用，那么行为人就可能构成诈骗罪的共犯。主观方面：行为人与诈骗分子有共同的诈骗故意，即明知诈骗分子在实施诈骗行为，而希望或放任这种结果的发生。客观方面：行为人为诈骗分子提供了帮助，如提供银行卡、协助取现、转移赃款等，且这种帮助行为与诈骗行为的成功实施有因果关系。量刑标准：诈骗罪的量刑标准根据诈骗数额和情节严重程度而定。数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。案例分析：虽然直接案例可能不常见，但可以设想一个场景：如果行为人不仅提供银行卡给诈骗分子，还积极参与诈骗活动的策划、实施，如诱骗被害人转账等，那么行为人就可能构成诈骗罪的共犯。三、综合判断与建议综合判断：在电信诈骗案中，协助转移赃款的行为一般更倾向于定掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但是，如果行为人与诈骗分子有共同的诈骗故意，且提供了重要的帮助行为，那么也可能构成诈骗罪的共犯。最终的定罪量刑需依据具体案件事实、证据以及法律适用的综合判断，由司法机关依法作出裁决。建议：如果你或你身边的人涉及此类情况，应立即停止违法行为，并尽快与执法机关合作，如实交代情况，以减轻自身的法律责任。同时，也可以咨询专业律师（即我本人），获取更具体的法律建议和帮助。总之，协助转移赃款的行为在电信诈骗案中可能构成不同的罪名，具体取决于行为人的主观故意和客观行为。因此，在处理此类案件时，需要仔细分析案件事实，准确认定罪名，以确保法律的正确适用和公正裁决。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。

帮诈骗犯转移财产，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，也可能与诈骗犯构成共同犯罪，具体取决于行为人的主观明知程度和客观行为表现。以下从不同角度详细分析：一、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪法律定义：根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。构成要件：主观方面：行为人必须明知所转移的财产是诈骗犯罪所得或其收益。这里的“明知”包括知道和应当知道两种情形。如果行为人确实不知道所转移的财产是诈骗所得，或者没有合理的理由怀疑其来源，则不构成此罪。客观方面：行为人实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒诈骗所得及其收益的行为。转移财产是其中的一种常见方式。法律后果：构成此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。二、与诈骗犯构成共同犯罪法律定义：如果行为人在诈骗犯实施诈骗行为之前或之中，就与其通谋，共同策划、实施诈骗行为，并在诈骗得手后帮助转移财产，那么行为人可能与诈骗犯构成共同犯罪。构成要件：主观方面：行为人与诈骗犯有共同的犯罪故意，即都明知是在实施诈骗行为，并希望或放任诈骗结果的发生。客观方面：行为人与诈骗犯共同实施了诈骗行为，包括策划、实施诈骗以及转移诈骗所得等。法律后果：如果构成共同犯罪，行为人将按照其在共同犯罪中所起的作用和诈骗的数额等情节，承担相应的刑事责任。这通常意味着行为人可能面临比掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪更重的刑罚。三、特殊情况下的处理不知情的情况：如果行为人确实不知道所转移的财产是诈骗所得，且没有合理的理由怀疑其来源，那么其行为不构成犯罪。但这种情况在司法实践中较为罕见，因为通常要求行为人有一定的注意义务和审查义务。数额和情节的影响：无论是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪还是共同犯罪，诈骗的数额和情节都会对行为人的刑事责任产生影响。数额越大、情节越严重，行为人可能面临的刑罚就越重。建议：如果你或你身边的人涉及此类情况，建议立即停止相关行为，并主动向公安机关说明情况，配合调查。在处理此类问题时，务必保持谨慎和理智，不要试图隐瞒或逃避责任。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律意见。