为诈骗活动转移犯罪所得构成诈骗罪共犯还是掩饰隐瞒犯罪所得-吴洁银律师|法行宝
2025-12-05 刑事辩护

为诈骗活动转移犯罪所得,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,也可能构成诈骗罪的共犯,具体取决于行为人的主观故意和行为性质。以下是对这两种情况的详细分析:

一、构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

  1. 行为对象与主观故意:

    • 若行为人明知是诈骗所得的财物,仍帮助诈骗者进行转移,以掩饰、隐瞒其非法来源和性质,即符合该罪的构成要件。
    • “明知”包括确切知道和应当知道两种情况。即使行为人没有直接证据表明其确切知道财产来源,但根据其认知能力、转移行为的异常性等综合因素判断,若其应知该财产为非法所得,仍可认定其具有主观故意。
  2. 行为方式:

    • 转移财产的行为,如资金在不同账户间的流转、财物的物理搬运等,均属于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为方式。
    • 这些行为旨在使非法所得难以被司法机关追缴,从而维护诈骗者的非法利益。
  3. 法律后果:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,犯此罪者,将处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重者,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

举例:张三明知李四的资金是通过诈骗获得的,但仍按李四的指示将这些资金通过多个银行账户进行转移,以混淆资金流向并逃避司法机关的追查。张三的行为即构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

二、构成诈骗罪的共犯

  1. 共同犯罪故意:

    • 若行为人在诈骗行为实施前或过程中与诈骗者有通谋,并约定在诈骗成功后帮助其转移财产,则行为人具有与诈骗者共同实施诈骗的故意。
    • 这种共同故意使得行为人成为诈骗犯罪的一部分,与诈骗者形成共同犯罪的关系。
  2. 共同犯罪行为:

    • 在这种情境下,帮助诈骗者转移财产成为整个诈骗行为的一部分,是共同犯罪中的帮助行为。
    • 这种行为对于诈骗的最终成功和犯罪所得的安全占有起到了关键作用。
  3. 法律后果:

    • 根据《中华人民共和国刑法》关于共同犯罪的规定,行为人将作为诈骗罪的共犯被追究刑事责任,其刑罚将与诈骗者相当或根据其在共同犯罪中的作用和情节进行适当调整。

举例:王五与赵六事先商定,由赵六实施诈骗,王五则在诈骗得手后负责将财物迅速转移至安全地点。赵六诈骗成功后,王五按约定转移了财物。在此案例中,王五与赵六构成诈骗罪的共犯,王五的行为是共同犯罪中的帮助行为。

综合建议

  • 保持警惕:在面对类似情况时,务必保持警惕,切勿参与任何形式的掩饰、隐瞒或转移犯罪所得的行为。
  • 法律咨询:若您或您身边的人涉及此类问题,或有任何疑虑,请直接向我咨询。我将根据您的具体情况,提供准确的法律意见和帮助。
  • 遵守法律:遵守法律法规是每个公民的责任和义务。请务必遵守相关法律法规,避免涉及任何违法犯罪行为。