上游没有达到犯罪数额构成洗钱罪吗-张嘉良律师|法行宝
2025-07-05 刑事辩护

洗钱罪的认定不依赖于上游犯罪是否达到特定犯罪数额。洗钱罪的构成关键在于行为人是否实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。以下是对这一结论的详细解释:

  1. 洗钱罪的构成要件:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而进行的特定行为。这些行为包括提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金等。
  2. 与上游犯罪数额的关系:

    • 洗钱罪的认定并不完全取决于上游犯罪的数额大小。即使上游犯罪的数额较小,但如果行为人实施了符合洗钱罪构成要件的行为,仍然可以认定为洗钱罪。相反,即使上游犯罪的数额较大,但如果行为不符合洗钱罪的构成要件,也不能认定为洗钱罪。
  3. 洗钱罪的认定标准:

    • 洗钱罪的认定是一个综合的过程,需要考虑多个因素,包括行为人的主观故意、行为的客观表现、涉及的犯罪所得及其收益的来源和性质等。因此,不能简单地以上游犯罪的数额作为判断洗钱罪是否成立的唯一标准。

综上所述,上游犯罪没有达到特定犯罪数额,并不影响洗钱罪的成立。关键在于行为人是否实施了掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。如果您面临相关问题或疑虑,建议直接向我咨询,我将为您提供专业的法律意见和帮助。