关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定-余宇律师

关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定-余宇律师｜法行宝

2026-07-19 刑事辩护

结论前置：关于《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》，其核心在于明确经济纠纷与经济犯罪嫌疑的处理界限和程序，确保司法公正、提高司法效率，并切实保护当事人的合法权益。以下是对该规定的详细解读：

一、总体原则与目的

刑民分离原则：经济纠纷案件与经济犯罪嫌疑案件应根据具体情况分别处理，避免相互干扰，确保两类案件的独立性和公正性。这一原则旨在防止因经济犯罪嫌疑的介入而影响经济纠纷案件的公正审理。
保障当事人权益原则：在处理过程中，应充分保障当事人的诉讼权利和实体权益，确保其合法权益不受侵害。这包括确保当事人有机会充分陈述自己的意见、提供证据，并在案件处理过程中得到公正对待。

二、具体情形与处理原则

单位直接责任人员涉嫌犯罪的处理：
- 若单位作为当事人时，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员涉嫌经济犯罪，除依法追究有关人员的刑事责任外，该单位对民事案件仍应承担民事责任。
- 若需追缴赃款赃物，不影响民事判决的执行。这确保了民事案件的审理和执行不受刑事案件的影响。
个人借用单位名义实施犯罪的处理：
- 个人借用单位的业务介绍信、合同专用章或盖有公章的空白合同书，以出借单位名义签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或进行其他犯罪活动的，除依法追究借用人的刑事责任外，出借单位若存在过错（如未尽到管理责任），应依法承担赔偿责任。
- 但若有证据证明被害人明知签订合同对方当事人是借用行为，且出借单位对借用人的行为未予追认，则出借单位不承担赔偿责任。
单位内部人员擅自利用单位名义犯罪的处理：
- 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以该单位的名义对外签订经济合同，将取得的财物部分或全部占为己有构成犯罪的，除依法追究行为人的刑事责任外，该单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担民事责任。
单位内部机构或分支机构犯罪的处理：
- 单位内部机构或分支机构未经授权，擅自以单位名义对外签订经济合同，骗取财物归该内设机构或分支机构所有或支配，构成犯罪的，除依法追究相关人员的刑事责任外，单位对内设机构或分支机构的越权行为也应承担一定责任（如存在管理过错等）。
- 若被害人请求单位承担赔偿责任的，单位应承担赔偿责任后，可向内设机构或分支机构追偿。
私人企业挂靠集体名义犯罪的处理：
- 私人所有的小型经济组织挂靠在具有法人资格的集体所有制企事业单位或其他经济组织名下，利用被挂靠单位的名义从事经营活动，并以被挂靠单位的名义与他人签订合同，骗取财物非法占有的，除依法追究行为人的刑事责任外，被挂靠单位对行为人因签订、履行该经济合同造成的后果，依法应当承担连带责任（除非能证明自身无过错）。
冒用单位名义签订经济合同的处理：
- 行为人盗窃、盗用单位的公章、业务介绍信、盖有公章的空白合同书，或者私刻单位的公章签订经济合同，骗取财物归个人占有、使用、处分或进行其他犯罪活动的，单位对行为人该犯罪行为所造成的经济损失不承担民事责任。
- 行为人应依法承担刑事责任和民事赔偿责任。
企业法人合并或分立后的责任承担：
- 企业法人合并的，或因分立而保留原企业名称的，或因分立而设立新企业的，原企业法人的债权债务由合并后的法人或保留原企业名称的法人承受，或由分立后的各法人按比例分担。
- 若经济纠纷发生在法人合并或分立之前，相关责任应由承受或分担债权债务的法人承担。
侵权纠纷与合同纠纷竞合的处理：
- 人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本院正在审理或已审结的民事案件系同一事实或相关联的纠纷的，应将此类案件移送审理原民事案件的法院合并审理（若符合合并条件）。
- 若不符合合并条件，则应告知当事人另行起诉。对于侵权行为与违约行为竞合的案件，当事人仅选择一种诉由起诉的，法院应根据查明的事实确定案件性质并作出处理。
中止诉讼的情形：
- 人民法院认为案件有经济犯罪嫌疑，或案件所涉犯罪事实必须依刑事案件审理结果为依据的，应裁定中止诉讼，待刑事案件审结后再恢复诉讼程序。