诈骗案中的中间人怎么才能构成犯罪-林强律师|法行宝
2026-06-29 刑事辩护

在诈骗案中,中间人是否构成犯罪,这是一个涉及法律判断的复杂问题,需要从多个维度进行综合考量。以下是对此问题的详细解答:

一、中间人构成诈骗犯罪的情形

  1. 明知是诈骗行为仍提供帮助

    • 主观明知:这是判断中间人是否构成犯罪的关键。中间人必须明确知道或应当知道所参与的行为是诈骗。这种明知可能来源于诈骗者的直接告知,也可能通过交易方式的异常、报酬与正常业务严重不符等迹象推断出来。
    • 客观帮助行为:基于这种明知,中间人为诈骗活动提供了实质性的帮助,如介绍目标对象、提供信息、工具、场所,或协助转移、窝藏诈骗所得财物等。这些行为都直接支持了诈骗活动的实施。
  2. 与诈骗者事前通谋

    • 如果中间人在诈骗行为实施前与诈骗者有共同谋划、商议诈骗计划的行为,那么无论其在诈骗过程中具体扮演什么角色,都将被视为诈骗犯罪的共犯。
  3. 以骗取他人财物为目的进行撮合

    • 中间人如果本身具有非法占有他人财物的故意,通过虚构事实或隐瞒真相的方式促成诈骗行为的发生,并从中获取非法利益,那么其行为也构成诈骗罪。
  4. 转移诈骗款且知晓来源

    • 中间人在诈骗过程中负责转移诈骗所得款项,并且明确知晓该款项为诈骗所得,这种行为可能单独构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,或者作为诈骗罪的一部分被追究责任。
  5. 诈骗数额较大

    • 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,诈骗公私财物,数额较大的,才构成诈骗罪。因此,中间人参与的诈骗行为必须达到一定的数额标准,才能被认定为犯罪。

二、中间人不构成诈骗犯罪的情形

  • 如果中间人对诈骗行为完全不知情,只是起到了正常的介绍、协调作用,并未直接参与诈骗行为,且没有收取任何与诈骗相关的费用,那么中间人不构成诈骗罪,不需承担刑事责任。但需注意,如果存在明显异常情况而中间人放任不管,可能被认定为间接故意,从而构成犯罪。

三、影响中间人定罪量刑的关键因素

  1. 主观认知程度:中间人对诈骗行为的明知程度是判断其是否构成犯罪的重要依据。明知或应知诈骗事实而参与的,构成共犯;不知情且无过失的,则无罪。

  2. 参与行为性质:中间人提供的帮助行为性质不同,可能构成不同的罪名。如提供账户、协助转账等行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;而居间介绍、提供信息等行为则可能构成诈骗罪的共犯。

  3. 分赃获利情况:中间人是否获取佣金、手续费等经济利益,以及获取利益的多少,都会作为量刑的加重情节考虑。

  4. 退赔谅解表现:中间人如果主动退还违法所得并取得被害人谅解,可以从轻或减轻处罚。

四、典型案例与法律适用

  • 案例一:甲委托乙代收货款,乙明知款项为诈骗所得仍协助转移。在此案例中,乙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,因为其明知款项来源非法仍进行转移。

  • 案例二:丙为赚取中介费,向丁推荐虚假投资项目并协助签订合同。在此案例中,丙的行为构成诈骗罪的共犯,因为其明知项目虚假仍进行推荐并协助签订合同,对诈骗行为的实施起到了推动作用。

五、综合分析与建议

在判断中间人是否构成诈骗犯罪时,应综合考虑其主观意图、客观行为、与诈骗行为的关联程度以及诈骗数额的大小。对于中间人而言,如果意识到自己可能卷入诈骗活动,应立即停止参与并寻求法律帮助。同时,建议公众在涉及金钱交易时保持警惕,避免成为诈骗活动的帮凶或受害者。

综上所述,诈骗案中的中间人是否构成犯罪,需要严谨地分析其主观故意、客观行为以及与诈骗活动的具体关联情况。只有当这些因素同时满足时,中间人才可能被认定为诈骗罪的共犯或单独构成相关犯罪。