结论：公司转个人超三万是否违法，不能一概而论，需根据转账的性质、目的以及是否符合相关法律法规来判断。以下从不同角度进行分析：

1. 合法转账情况：

   • 工资、奖金发放：如果公司向个人转账是支付工资、奖金等劳动报酬，且金额合理，符合劳动合同及公司薪酬制度的规定，那么这种转账是合法的，不受金额限制。
   • 报销款项：公司向个人支付报销款项，如差旅费、业务招待费等，只要这些费用是真实发生的，且符合公司报销制度，转账也是合法的。
   • 股东分红：如果转账是公司向股东分配利润，即股东分红，且公司已经按照税法规定缴纳了企业所得税，股东也依法缴纳了个人所得税，那么这种转账同样是合法的。
   • 合法借款：公司向个人借款，或者个人向公司还款（如果是之前个人向公司的借款），只要双方签订了合法的借款合同，并约定了合理的利息（如有），转账也是合法的。但需注意，公司向个人借款需符合相关法律法规，如不得违反金融监管规定等。

2. 可能违法转账情况：

   • 偷逃税款：如果公司通过向个人转账的方式隐瞒收入，逃避缴纳企业所得税或个人所得税，那么这种转账是违法的。税务机关有权对这种行为进行税务稽查，并要求补缴税款、滞纳金及罚款。
   • 洗钱：如果公司转账给个人是为了掩盖非法所得的来源和性质，进行洗钱活动，那么这种转账不仅违法，还可能构成犯罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，洗钱罪可处有期徒刑、拘役或罚金等刑罚。
   • 非法集资：如果公司以转账给个人的方式吸收公众资金，且未按照法定程序进行登记备案，未履行信息披露义务等，可能构成非法集资。非法集资活动不仅违法，还可能对投资者造成重大损失。
   • 违反金融监管规定：如果公司未经批准擅自从事金融业务，如向个人发放贷款等，可能违反金融监管规定，受到相关监管机构的处罚。

3. 转账金额与违法性的关系：

   • 转账金额本身并不是判断转账是否违法的唯一标准。即使转账金额超过三万，只要符合上述合法转账的情况，就不构成违法。
   • 然而，如果转账金额巨大且没有合理的商业目的或法律依据，可能更容易引起税务机关、公安机关等监管机构的注意和调查。

建议：

• 在进行公司向个人转账时，务必确保转账的合法性和合规性，遵守相关法律法规和税务规定。
• 如果对转账的合法性存在疑问，建议咨询专业律师或税务顾问的意见，以避免潜在的法律风险。
• 公司应建立健全的财务管理制度，规范转账流程，确保所有转账都有明确的商业目的和法律依据。

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