诈骗犯将赃款去新加坡购买了虚拟币能追回来吗-邓晓霞律师|法行宝
2026-02-26 刑事辩护

赃款被诈骗犯转移至新加坡购买虚拟币后,能否追回需结合具体法律程序和国际合作情况综合判断,存在追回可能性但面临多重挑战。具体分析如下:

  1. 刑事追赃程序的核心路径
    根据中国《刑事诉讼法》第245条,公安机关在侦查阶段有权对涉案财物采取查封、扣押、冻结措施。若诈骗案已立案,办案机关可通过国际刑警组织(Interpol)渠道向新加坡警方发出《司法协助请求书》,要求协助追踪虚拟币交易记录、冻结涉案账户。新加坡《防止洗钱及恐怖主义融资法令》明确要求虚拟货币交易所履行客户尽职调查义务,这为跨境追查提供了法律基础。

  2. 虚拟币追踪的技术难点
    比特币等虚拟货币虽具有匿名性,但交易记录永久存储在区块链上。专业区块链分析公司(如Chainalysis)可通过地址聚类分析、资金流向追踪等技术手段,识别涉案钱包地址与交易所的关联性。若诈骗犯将虚拟币提现至银行账户,还可通过银行流水倒查资金去向。但若使用混币器(Mixer)或隐私币(如Monero),追踪难度将大幅增加。

  3. 国际司法协作的关键作用
    中国与新加坡于2014年签署《民刑事司法协助条约》,双方可就证据调取、资产冻结等事项开展合作。实践中需注意:

    • 新加坡法院对资产返还要求”双重犯罪”原则,即中国认定的诈骗行为在新加坡法律中亦需构成犯罪;
    • 需提供完整证据链证明虚拟币与诈骗案件的关联性,包括交易时间、地址、资金流向等;
    • 若涉案资金已通过离岸公司层层转移,需先通过公司注册地司法程序穿透股权结构。
  4. 民事追偿的补充路径
    受害者可同步提起民事诉讼,依据《民法典》第157条要求诈骗犯返还财产。若诈骗犯将虚拟币转移至配偶、子女等近亲属名下,可依据《民法典》第1062条主张撤销赠与或认定恶意串通。但民事判决需通过跨境承认与执行程序方可在新加坡强制执行,周期通常较长。

实务建议:

  • 立即向公安机关报案并提交虚拟币交易记录、钱包地址等关键证据;
  • 委托律师同步准备民事起诉材料,形成刑事追赃与民事赔偿双轨并行;
  • 关注新加坡金融管理局(MAS)对虚拟货币交易所的监管动态,及时申请信息披露令。

需特别说明的是,虚拟币跨境追赃涉及刑事司法、民事执行、国际法等多重领域,建议委托具有涉外法律服务经验的团队处理。如有进一步证据材料或具体案情,可向我详细说明以便针对性分析。