定性非吸和立案的区别-沈权峰律师|法行宝
2026-02-06 刑事辩护

定性非吸(非法吸收公众存款)与立案的区别主要在于概念、目的、标准及法律后果的不同。以下是对这两者的详细解释:

一、概念区别

  1. 定性非吸:

    • 定性非吸,即非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。这是一种具体的犯罪行为,其核心在于未经批准,非法吸收资金,并扰乱金融秩序。
  2. 立案:

    • 立案则是指公安机关、人民检察院或人民法院对于报案、控告、举报和自首的材料,按照管辖范围进行审查后,认为有犯罪事实需要追究刑事责任时,决定将其作为刑事案件进行侦查或审判的一种诉讼活动。立案是刑事诉讼程序的开始,标志着对犯罪行为的正式追诉。

二、目的区别

  1. 定性非吸:

    • 定性非吸的目的是对一种具体犯罪行为进行法律上的认定和归类,以便后续进行刑事追诉和处罚。
  2. 立案:

    • 立案的目的则是启动刑事诉讼程序,对涉嫌犯罪的行为进行调查、取证和审判,以维护社会秩序和保护公民权益。

三、标准区别

  1. 定性非吸的标准:

    • 定性非吸的标准主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释,如非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,若涉嫌数额较大、户数较多、造成经济损失较大或造成恶劣社会影响等情形,即可认定为非法吸收公众存款罪。具体标准如:
      • 个人非法吸收或变相吸收公众存款数额在二十万元以上的;
      • 单位非法吸收或变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
      • 个人非法吸收或变相吸收公众存款三十户以上的,或给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的;
      • 单位非法吸收或变相吸收公众存款一百五十户以上的,或给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
      • 造成恶劣社会影响的;
      • 其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
  2. 立案的标准:

    • 立案的标准则主要依据《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释,即认为有犯罪事实需要追究刑事责任时,即可立案。这要求公安机关、人民检察院或人民法院在审查报案、控告、举报和自首的材料时,必须确保有足够的证据表明存在犯罪事实,并且该犯罪事实需要追究刑事责任。

四、法律后果区别

  1. 定性非吸的法律后果:

    • 一旦被定性为非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人将面临刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、罚金等。同时,其非法吸收的资金也将被追缴或责令退赔给受害人。
  2. 立案的法律后果:

    • 立案本身并不直接产生法律后果,但它标志着刑事诉讼程序的开始。一旦立案,公安机关将展开侦查活动,收集证据,查明事实真相。如果侦查终结后认为犯罪事实清楚,证据确实充分,将移送人民检察院审查起诉。最终,如果法院判决有罪,犯罪嫌疑人将承担相应的刑事责任。

总结与建议:

定性非吸与立案在概念、目的、标准及法律后果上均存在显著差异。定性非吸是对一种具体犯罪行为的法律认定,而立案则是启动刑事诉讼程序的开始。如果您或您身边的人涉嫌非法吸收公众存款罪或面临相关立案问题,建议及时向我咨询,以便获取更准确的法律意见和帮助。