家属转移诈骗所得东西犯法吗-王国江律师|法行宝
2025-10-12 刑事辩护

若家属明知是诈骗所得而转移,则构成犯罪;若不知情,则一般不构成犯罪,但需及时返还资金并配合调查。以下从不同角度为您详细分析:

一、明知是诈骗所得而转移的情况

  1. 法律定性:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
  2. 法律后果:

    • 犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
    • 情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  3. 具体情形:

    • 如果家属在主观上明确知道所转移的资金是诈骗所得,却仍然进行转移,那么就可能构成此罪。
    • 例如,家属在知晓资金是诈骗所得后,没有向公安机关报告,而是自行将资金转移到其他账户,这种行为就可能被认定为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

二、不知情而转移的情况

  1. 法律定性:

    • 如果家属确实不知道所转移的资金来源违法,即没有主观上的故意,那么一般不构成犯罪。
  2. 处理建议:

    • 尽管不构成犯罪,但家属应及时把资金返还给公安机关等相关部门处理,以避免不必要的法律风险。
    • 同时,家属应尽快向公安机关说明情况,配合调查,以证明自己的不知情状态。

三、综合建议与风险提示

  1. 尽快说明情况:

    • 无论家属是否知情,都建议尽快向公安机关说明情况,配合调查。这是保障自身合法权益的重要步骤。
  2. 谨慎处理资金:

    • 在未明确资金性质前,家属应谨慎处理相关资金,避免自行转移或使用,以免陷入法律困境。
  3. 法律风险意识:

    • 家属应增强法律风险意识,了解相关法律法规,避免因无知而触犯法律。

举例说明:假设某诈骗案件中,犯罪嫌疑人的家属在不知情的情况下,接收了犯罪嫌疑人转来的资金,并用于家庭开支。后来,家属得知该资金为诈骗所得,此时,家属应立即停止使用该资金,并尽快向公安机关说明情况,返还剩余资金。如果家属继续使用或转移该资金,且被证明主观上明知资金来源违法,那么就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

总之,家属在处理与诈骗案件相关的资金时,应谨慎行事,确保自己的行为合法合规。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助,可以直接向我咨询。