洗钱罪上游犯罪达不到立案追诉标准-陈锦策律师|法行宝
2025-08-02 刑事辩护

关于您提出的“洗钱罪上游犯罪达不到立案追诉标准”的问题,以下是对此问题的详细解答:

首先,我们需要明确洗钱罪的基本性质。洗钱罪是行为犯,这意味着只要实施了特定的洗钱行为,并且这些行为符合相关法律法规的规定,原则上即构成犯罪,应当立案追诉。这一原则并不直接依赖于上游犯罪的立案追诉标准。

接下来,我们分析洗钱罪的立案追诉标准。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》以及《中华人民共和国刑法》和相关司法解释,洗钱罪的立案追诉标准主要包括以下几点:

  1. 提供资金账户给明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪的违法所得及其收益,以掩饰、隐瞒其来源和性质。
  2. 协助将上述犯罪的违法所得及其收益转换为现金、金融票据、有价证券等。
  3. 通过转账或其他支付结算方式,协助将上述犯罪的违法所得及其收益进行转移。
  4. 协助将上述犯罪的违法所得及其收益跨境转移,如汇往境外。
  5. 以其他方法掩饰、隐瞒上述犯罪的违法所得及其收益的来源和性质。

重要的是,只要实施了上述任一洗钱行为,不论上游犯罪的数额大小,均应予以追诉。这体现了法律对洗钱行为的严厉打击态度。洗钱罪的构成并不直接依赖于上游犯罪是否达到立案追诉标准,而是基于洗钱行为本身的性质和严重性。

此外,如果洗钱行为涉及的金额达到或超过一定的数额标准(具体数额依据相关司法解释确定),或者行为导致严重后果,以及其他依法应当追究刑事责任的情形,也应当立案追诉。这些标准进一步强化了洗钱罪的打击力度。

综上所述,洗钱罪的立案追诉标准并不直接受上游犯罪立案追诉标准的影响。只要实施了特定的洗钱行为,并且这些行为符合相关法律法规的规定,就应当立案追诉。因此,即使上游犯罪达不到立案追诉标准,洗钱行为本身仍然可能构成犯罪并受到法律的制裁。