电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法确定了惩戒对象的什么和认定标准细-徐常奇律师|法行宝
2025-07-06 刑事辩护

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》确定了惩戒对象的范围以及具体的认定标准。

一. 惩戒对象的范围

该办法第三条明确规定,惩戒对象包括两类:

  1. 因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪受过刑事处罚的人员。
  2. 经设区的市级以上公安机关认定,具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为之一的单位、个人和相关组织者。

二. 认定标准

对于上述第二类惩戒对象,办法进一步细化了认定标准,包括但不限于:

  1. 非法买卖、出租、出借相关卡、账户、账号等达到三张(个)以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助达到三张(个)以上的。
  2. 非法买卖、出租、出借相关卡、账户、账号等三次以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的。
  3. 向三个以上对象非法买卖、出租、出借相关卡、账户、账号等,或者提供实名核验帮助的。
  4. 假冒他人身份或者虚构代理关系开立相关卡、账户、账号等的。

同时,办法还规定,具有前三种情形之一,虽未达到数量标准,但造成较大影响、确有惩戒必要的,报经省级以上公安机关审核认定,也可以列为惩戒对象。

综上所述,《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》通过明确的条款规定了惩戒对象的范围和具体的认定标准,为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪提供了有力的法治保障。