电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法确定了惩罚对象是什么和认定标准细-王稼林律师|法行宝
2025-07-06 刑事辩护

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》确定的惩戒对象包括因实施电信网络诈骗犯罪活动或相关联的帮助信息网络犯罪活动等受过刑事处罚的人员,以及经设区的市级以上公安机关认定的具有特定行为的单位、个人和相关组织者。认定标准细则根据行为类型和情节严重程度进行了明确规定。

一. 惩戒对象

  1. 因实施电信网络诈骗犯罪活动或相关联犯罪受过刑事处罚的人员:这包括直接参与电信网络诈骗,以及与之关联的帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪的人员。

  2. 经设区的市级以上公安机关认定的具有特定行为的单位、个人和相关组织者:这包括非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助,且达到一定数量或情节的行为。

二. 认定标准细则

  1. 数量标准:如非法买卖、出租、出借上述卡、账户、账号等三张(个)以上,或者三次以上,或者向三个以上对象进行此类行为,即可被认定为惩戒对象。

  2. 情节标准:即使未达到数量标准,但行为造成较大影响、确有惩戒必要的,报经省级以上公安机关审核认定,也可以列为惩戒对象。例如,假冒他人身份或虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等,即属于此类情节。

综上所述,《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》通过明确的惩戒对象和认定标准细则,为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪提供了有力的法治保障。如有进一步需要,您可以继续咨询我。