公司非吸的立案条件-杨磊磊律师|法行宝
2026-06-27 公司事务

公司非吸(非法吸收公众存款)的立案条件,主要依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定,具体可以归纳为以下几点:

  1. 非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为:

    • 这是立案的首要条件,即公司必须实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。非法吸收公众存款通常指的是未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。变相吸收公众存款则可能表现为以投资入股、委托理财等方式,实质上吸收公众资金的行为。
  2. 扰乱金融秩序:

    • 非法吸收公众存款的行为必须达到扰乱金融秩序的程度。这通常意味着该行为已经对正常的金融活动产生了不良影响,如破坏了金融市场的稳定性、影响了金融机构的正常运营等。
  3. 数额或情节要求:

    • 根据相关司法解释,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,具有下列情形之一的,应予立案追诉:
      • 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
      • 个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
      • 个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
      • 造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

在立案过程中,还需要注意以下几点:

  • 立案主体:非法吸收公众存款罪的立案主体通常是公安机关,具体由经济犯罪侦查部门负责。
  • 立案程序:公安机关在接到报案、控告、举报或自首材料后,会进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任时,会予以立案。
  • 证据收集:立案后,公安机关会依法进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。

对于公司而言,如果面临非法吸收公众存款的指控,应当积极配合公安机关的调查,同时寻求专业律师的帮助,以维护自身的合法权益。作为专业律师,我建议公司在日常经营中严格遵守相关法律法规,避免涉及非法吸收公众存款等违法行为,以免面临严重的法律后果。

如有任何疑问或需要进一步的法律帮助,请直接向我咨询。