挪用本单位的资金归个人使用或借贷给他人 应予立案追诉的情形有-张雷律师|法行宝
2026-06-24 刑事辩护

挪用本单位的资金归个人使用或借贷给他人,应予立案追诉的情形主要包括以下几种:

  1. 挪用资金数额较大且超过三个月未还:

    • 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条,挪用本单位资金数额在五万元以上,并且超过三个月未还的,应予立案追诉。这里的“数额较大”以五万元为标准,且必须同时满足“超过三个月未还”的条件。
  2. 挪用资金数额较大进行营利活动:

    • 同样依据上述规定,挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的,无论是否超过三个月未还,都应予立案追诉。营利活动通常指的是将挪用的资金用于投资、经商、炒股等能够产生经济收益的活动。
  3. 挪用资金进行非法活动:

    • 挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的,无论数额大小、时间长短,都构成犯罪,应予立案追诉。非法活动指的是违反法律、法规的活动,如赌博、贩毒、走私等。

特殊情形说明:

  • 情节显著轻微危害不大:如果挪用资金行为虽然数额较大,但情节显著轻微、危害不大,如挪用时间极短、案发前主动归还且未给单位造成实际损失等,司法机关可能认定其行为不构成犯罪,从而决定不予立案。
  • 已过追诉时效期限:根据《刑法》的规定,挪用资金罪也有相应的追诉时效。如果挪用资金行为发生后已超过相应的追诉时效期限,则不会立案。
  • 犯罪嫌疑人死亡:如果犯罪嫌疑人或被告人已经死亡,根据《刑事诉讼法》的规定,不追究刑事责任,已经追究的应撤销案件、不起诉、终止审理或宣告无罪。

法律建议:

  • 对于企业和单位而言,应加强内部管理,建立健全的资金监管制度,防止挪用资金行为的发生。同时,对于涉嫌挪用资金的行为,应及时向司法机关报案并配合调查,以维护自身的合法权益和经济秩序的正常运行。
  • 对于个人而言,应增强法律意识,遵守法律法规,不得利用职务之便挪用单位资金。否则,一旦构成犯罪,将依法追究相应的法律责任。

法律依据:

  • 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。

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