非吸案中赃款如何追缴-张洛溪律师|法行宝
2026-06-12 刑事辩护

在非法吸收公众存款(非吸)案件中,赃款的追缴是至关重要的环节,它关乎到挽回经济损失和维护金融秩序。以下是对非吸案件中赃款如何追缴的详细解答:

一、应追缴的赃款范围

  1. 违法所得本金:

    • 这是犯罪嫌疑人通过非法吸收公众存款行为直接获取的资金总额。例如,如果犯罪人非法吸收了1000万元公众存款,那么这1000万元本金就属于应追缴的范围。
  2. 违法所得产生的收益:

    • 这包括用违法所得进行投资、经营等活动所产生的收益,如炒股获利、公司经营利润等。这些收益虽然源于非法行为产生的资金,但同样应当被追缴。
  3. 相关费用支出:

    • 这包括向帮助吸收资金的人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,以及向集资参与人支付的利息、分红等回报。如果集资参与人的本金尚未归还,已支付的回报可以折抵本金进行追缴。
  4. 用于非法活动的财物:

    • 这指的是直接用于实施非法吸收公众存款行为的财物,如购买宣传材料、支付高额提成等所使用的资金或物品。
  5. 犯罪工具:

    • 在非法吸收公众存款过程中使用的工具,如电脑、手机、账本等,也可能成为追缴的对象。是否追缴取决于这些工具在犯罪中的作用和性质,以及具体法律规定和司法实践。
  6. 其他与犯罪活动有关的财物:

    • 这包括任何与非法吸收公众存款行为有直接关系的其他财物,如用于存放非法所得的资金账户、房产等。

二、追缴原则

  • 法定程序:司法机关在追缴涉案财物时,必须严格遵循法定程序,确保公正、公平地处理每一笔财物。
  • 被害人权益优先:在追缴过程中,应充分考虑被害人的合法权益,尽可能地将追缴到的财物返还给受害人,以减轻他们的经济损失。

三、追缴程序

  1. 立案侦查:司法机关在接到非吸案件报案后,会进行立案侦查,收集相关证据,确定涉案财物范围。
  2. 查封、扣押、冻结:对涉案财物进行查封、扣押、冻结等措施,以防止财物被转移或隐匿。
  3. 审查起诉:侦查终结后,案件会移送至检察机关进行审查起诉。检察机关会对涉案财物进行进一步审查,确认其是否属于应追缴的范围。
  4. 审判执行:经过法院审判后,如果确认涉案财物属于应追缴的范围,法院会作出判决,并执行追缴程序。追缴到的财物会按照法定程序进行处置,如返还给受害人、上缴国库等。

四、注意事项

  • 由于非吸案件的复杂性和地区差异性,具体的追缴范围和程序可能因地区、案件性质及法律法规变化而有所不同。
  • 在处理非吸案件时,建议咨询专业律师或法律顾问,以确保合法合规地处理涉案财物。

综上所述,非吸案件中赃款的追缴是一个复杂而细致的过程,需要综合考虑多个方面因素并确保严格遵守相关法律法规。希望以上解答能对您有所帮助。