电诈案件未转出金额是否计入掩饰隐瞒犯罪所得数额-陈思远律师|法行宝
2026-01-05 刑事辩护

在电信诈骗案件中,未转出的金额是否计入掩饰、隐瞒犯罪所得数额,需分情况讨论:

  1. 若行为人已实际控制未转出金额:

    • 法律分析:根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益罪,是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。若行为人通过电信诈骗手段已经实际控制了资金,即使尚未转出,也已构成对犯罪所得的占有,应计入掩饰、隐瞒犯罪所得的数额。
    • 实际案例:在司法实践中,法院通常会根据行为人是否实际控制了资金来判断是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。例如,行为人通过虚假投资平台骗取他人资金后,将资金存入自己控制的账户,即使尚未转出,也因实际控制了资金而被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得。
  2. 若行为人未实际控制未转出金额:

    • 法律分析:若行为人虽实施了电信诈骗行为,但尚未实际控制资金(如资金仍在被害人账户或第三方支付平台),则因缺乏对犯罪所得的实际占有,不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。此时,未转出的金额不计入掩饰、隐瞒犯罪所得的数额,但可能作为诈骗罪的未遂或既遂金额予以认定。
    • 实际案例:在某起电信诈骗案件中,行为人通过伪造银行客服电话,诱骗被害人输入银行卡密码,但因银行系统安全措施,资金未被转出。法院认定行为人构成诈骗罪未遂,未转出的金额作为诈骗罪的未遂金额予以考量。

法律建议:

  • 对于行为人:若涉及电信诈骗案件,应尽快向公安机关投案自首,如实供述犯罪事实,争取从轻或减轻处罚。同时,积极退赃退赔,减少被害人损失,以体现悔罪态度。
  • 对于被害人:若遭遇电信诈骗,应立即向公安机关报案,并提供相关证据材料,如转账记录、聊天记录等,以便公安机关及时立案侦查,追回损失。

可能法律后果:

  • 若构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪:根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
  • 若构成诈骗罪:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助,请直接向我咨询。