诈骗这个中间人他说他也是受害者 但他每月从我的钱里拿回扣 这怎么办-姜超律师|法行宝
2025-09-17 刑事辩护

若中间人声称自己也是受害者,但每月从您的钱里拿回扣,需分情况讨论其法律责任及您的应对策略:

一、中间人的法律责任分析

  1. 完全不知情但存在过错
    若中间人确实对诈骗行为不知情(如被诈骗分子蒙骗),但未尽到合理审查义务(例如未核实投资项目真实性),则:

    • 刑事责任:通常不构成诈骗共犯,因其无主观故意。
    • 民事责任:需返还因诈骗行为获得的不当利益(如回扣),并可能对您的损失承担部分赔偿责任。
      示例:中间人小许介绍小丽投资“高回报项目”,未核实项目真实性,后小丽被骗。小许虽不知情,但需返还回扣,并可能赔偿小丽部分损失。
  2. 中途察觉异常但未阻止
    若中间人一开始不知情,但在过程中发现异常(如资金流向可疑、承诺回报过高),却未采取合理措施(如报警、终止合作),则:

    • 刑事责任:可能被认定为存在过错,影响责任判定,但通常不构成主犯。
    • 民事责任:需对您的损失承担更大比例的赔偿责任。
      示例:中间人小朱发现转账账户异常,但未报警,继续协助转账。后案件暴露,小朱需对您的损失承担更多赔偿责任。
  3. 明知或应知诈骗仍参与
    若中间人明知是诈骗行为,或应当知道但因疏忽大意未发现(如长期收取回扣却未质疑资金来源),则:

    • 刑事责任:可能构成诈骗共犯,需承担刑事责任。
    • 民事责任:需全额赔偿您的损失。
      示例:中间人小王长期收取诈骗团伙回扣,明知资金来源非法仍协助转账。后小王被认定为共犯,需退赃并赔偿您的损失。

二、您的应对策略

  1. 收集证据

    • 证明诈骗行为:保存转账记录、聊天记录、合同等,证明您因诈骗遭受损失。
    • 证明中间人过错:收集中间人收取回扣的证据(如银行流水、聊天记录),证明其存在过错或明知诈骗。
      示例:若中间人通过微信收取回扣,需截图保存聊天记录及转账记录。
  2. 向公安机关报案

    • 报案内容:详细陈述诈骗过程、中间人角色、资金流向等,要求公安机关立案侦查。
    • 配合调查:如实提供证据,协助公安机关固定中间人的过错或共犯证据。
      示例:您可向公安机关提交中间人收取回扣的银行流水,证明其获利与诈骗行为相关。
  3. 通过民事诉讼追偿

    • 刑事附带民事诉讼:在刑事案件审理过程中,提起附带民事诉讼,要求中间人赔偿损失。
    • 单独民事诉讼:若刑事案件未追回全部损失,可单独提起民事诉讼,要求中间人返还回扣并赔偿剩余损失。
      计算公式:
      [ \text{赔偿金额} = \text{您的实际损失} - \text{刑事追赃已返还金额} ] 示例:您损失10万元,刑事追赃返还3万元,则可要求中间人赔偿7万元。
  4. 要求中间人返还回扣

    • 法律依据:中间人因诈骗行为获得的不当利益(如回扣),属于非法所得,应当返还。
    • 操作方式:在报案或诉讼中,明确要求中间人返还回扣,并作为赔偿的一部分。
      示例:若中间人每月收取5000元回扣,持续6个月,则需返还3万元。

三、关键提醒

  • 中间人是否知情是判定其责任的核心。若其声称不知情,需通过证据(如回扣记录、异常行为)证明其主观状态。
  • 及时行动:诈骗案件追赃时效有限,需尽快报案并提起诉讼,避免损失扩大。
  • 专业协助:此类案件涉及刑事与民事交叉,建议委托律师协助取证、诉讼,提高维权效率。

结论:中间人是否需承担责任,取决于其是否知情、是否尽到审查义务。您应立即收集证据、报案,并通过民事诉讼追偿损失。如有疑问,可直接向我咨询具体操作。