上游不构成犯罪 下游构成洗钱罪吗-张健律师|法行宝
2025-08-02 刑事辩护

结论前置:洗钱罪的认定确实以上游犯罪事实成立为前提,但存在特定情形下的例外。若上游犯罪不构成犯罪,则一般情况下下游不构成洗钱罪,除非符合法律规定的特殊情形。

详细分析:

  1. 洗钱罪与上游犯罪的关系:

    • 洗钱罪在学术上被称为连累犯,即事前与他人没有通谋,在他人犯罪以后,明知他人是犯罪人,而故意以各种形式予以帮助的行为。
    • 洗钱罪的定罪依据是上游的行为构成犯罪,且下游的行为人在明知是犯罪的情况下实施了帮助行为。
  2. 上游犯罪事实成立的前提:

    • 根据相关法律规定,洗钱罪的认定应当以上游犯罪事实成立为前提。这意味着,通常情况下,如果上游犯罪不构成犯罪,那么下游的洗钱行为也就不构成洗钱罪。
  3. 特殊情形下的例外:

    • 尽管洗钱罪的认定一般以上游犯罪事实成立为前提,但法律也规定了四种例外的情形,即使上游犯罪未完全定罪,也能认定为“上游犯罪”,从而构成洗钱罪。这四种情形包括:
      1. 上游犯罪尚未依法裁判,但有证据证明确实存在的。
      2. 有证据证明上游犯罪确实存在,因行为人逃匿未到案的。
      3. 有证据证明上游犯罪确实存在,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的。
      4. 有证据证明上游犯罪确实存在,但同时构成其他犯罪而以其他罪名定罪处罚的。
  4. 实际应用中的考虑:

    • 在实际应用中,对于洗钱罪的认定,需要综合考虑上游犯罪的事实、证据以及法律规定的特殊情形。
    • 如果上游犯罪确实不构成犯罪,且没有符合上述四种例外情形,那么下游的洗钱行为也就不构成洗钱罪。

综上所述,洗钱罪的认定确实以上游犯罪事实成立为前提,但在特定情形下存在例外。因此,在判断下游行为是否构成洗钱罪时,需要综合考虑上游犯罪的事实、证据以及法律规定的特殊情况。如果您对此类问题有疑问或需要进一步的法律咨询,请直接向我提问。