电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法确定了惩戒对象范围和认定标准且细-白国彤律师|法行宝
2025-07-06 刑事辩护

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》确实明确了惩戒对象的范围和认定标准,并且规定得非常细致。

一. 惩戒对象的范围

  • 该办法第三条明确规定了惩戒对象的范围,包括因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪受过刑事处罚的人员。
  • 同时,还包括经设区的市级以上公安机关认定,具有特定行为的单位、个人和相关组织者,如非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡等三次以上,或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三次以上的等。

二. 认定标准

  • 惩戒对象的认定标准非常细致,涵盖了多种具体行为,如非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡等的数量标准,以及假冒他人身份或虚构代理关系开立相关账户的行为等。
  • 该办法还规定,即使未达到数量标准,但造成较大影响、确有惩戒必要的,也可以经省级以上公安机关审核认定后列为惩戒对象。

三. 惩戒措施的细致性

  • 根据惩戒对象的范围和认定标准,该办法还规定了详细的惩戒措施,包括金融惩戒、电信网络惩戒和信用惩戒。
  • 金融惩戒措施如限制银行账户非柜面出金功能、停止支付账户业务等;电信网络惩戒措施如限制电话卡、物联网卡等功能及过户等业务;信用惩戒措施如将惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单等。

综上所述,《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》在惩戒对象的范围和认定标准上规定得非常细致,旨在通过明确的规则和严格的惩戒措施,有效打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为。我的观点是,这样的规定有助于维护社会秩序和公众财产安全,同时也提醒广大公众要增强法律意识,不要参与任何与电信网络诈骗相关的活动。如有进一步需要,您可以继续咨询我。