贸易订单 通过假提单假货物取得货款构成犯罪吗-刘新民律师|法行宝
2026-05-01 刑事辩护

使用假提单、假货物来取得货款的行为,确实构成犯罪,可能涉及诈骗罪或合同诈骗罪。下面我将从不同角度为你详细分析:

一、法律定性

  1. 诈骗罪:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
    • 在贸易订单中,使用假提单、假货物来骗取货款,显然是以非法占有为目的,通过虚构事实(即假提单、假货物)来骗取对方的财物(即货款),符合诈骗罪的构成要件。
  2. 合同诈骗罪:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。
    • 如果这种行为发生在贸易合同的签订或履行过程中,那么除了可能构成诈骗罪外,还可能同时构成合同诈骗罪。合同诈骗罪与诈骗罪的主要区别在于犯罪行为发生的场景和手段,合同诈骗罪更侧重于在合同签订、履行过程中的欺骗行为。

二、法律后果

  • 一旦构成诈骗罪或合同诈骗罪,犯罪者将面临刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、管制、罚金或没收财产等。
  • 具体的刑罚将根据犯罪情节的严重程度、犯罪数额的大小以及犯罪者的认罪态度等因素来综合确定。

三、实际案例与风险

  • 在实际贸易中,使用假提单、假货物来骗取货款的行为并不罕见,但这种行为一旦被发现,将面临严重的法律后果。
  • 除了刑事处罚外,犯罪者还可能面临民事赔偿的责任,需要赔偿对方因此遭受的损失。
  • 此外,这种行为还会严重损害犯罪者的商业信誉和声誉,对其未来的商业活动造成极大的负面影响。

四、建议与防范

  • 对于贸易方:在签订贸易合同时,应仔细审查对方的资质和信誉,确保合同的真实性和合法性。在履行合同过程中,应严格按照合同约定进行操作,及时核实货物的真实情况和提单的有效性。
  • 对于受害者:一旦发现被骗,应立即报警并保留好相关证据,以便后续的法律追诉和赔偿请求。

总结来说,使用假提单、假货物来取得货款的行为是违法的,可能构成诈骗罪或合同诈骗罪。这种行为不仅会导致犯罪者面临严重的刑事处罚和民事赔偿责任,还会对其商业信誉和声誉造成极大的损害。因此,我建议你在进行贸易活动时务必遵守法律法规,诚信经营。如果你有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助,请随时向我咨询。