把非法吸收的钱通过自己控制的公司倒出来违法吗-马新丽律师|法行宝
2026-03-02 公司事务

将非法吸收的钱通过自己控制的公司倒出来,这一行为是违法的,且可能构成严重的犯罪。以下从不同角度为你详细分析:

一、法律定性

  1. 非法吸收公众存款罪:如果最初吸收资金的行为本身就构成了非法吸收公众存款罪,那么后续通过自己控制的公司将资金倒出,很可能被视为该犯罪行为的延续或掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  2. 洗钱罪:如果通过自己控制的公司将非法吸收的资金进行转移、隐匿,以掩盖其非法来源和性质,还可能构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,犯此罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、法律后果

  1. 刑事处罚:如上所述,如果构成非法吸收公众存款罪或洗钱罪,将面临严厉的刑事处罚,包括有期徒刑、拘役和罚金等。

  2. 民事责任:除了刑事处罚外,还可能承担民事责任。例如,如果非法吸收的资金属于他人的合法财产,那么通过公司倒出资金的行为可能构成对他人财产权的侵害,需要承担赔偿责任。

  3. 行政处罚:此外,还可能受到相关行政机关的处罚,如罚款、吊销营业执照等。

三、实际案例与风险

在实际操作中,通过自己控制的公司将非法吸收的资金倒出,往往涉及复杂的资金流转和账目处理,很容易留下痕迹和证据。一旦被发现,不仅个人会面临法律制裁,公司也可能受到牵连,甚至被吊销营业执照或面临其他行政处罚。

四、建议与措施

  1. 立即停止违法行为:如果你或你认识的人正在从事此类行为,应立即停止,并主动向相关部门投案自首,以争取从轻或减轻处罚。

  2. 咨询专业律师:在面临此类法律问题时,应尽快咨询专业律师,了解具体的法律风险和应对策略。律师可以根据你的具体情况,为你提供个性化的法律建议和帮助。

  3. 配合调查与整改:如果已经被相关部门调查或处罚,应积极配合调查工作,如实说明情况,并按照要求进行整改和赔偿等工作。

总之,将非法吸收的钱通过自己控制的公司倒出来是违法的,且可能构成严重的犯罪。如果你或你认识的人正在面临此类问题,请务必谨慎对待,并及时咨询专业律师以获取帮助。