将犯罪所得交给家人 让家人买房 是否构成洗钱罪-张嘉良律师|法行宝
2025-12-31 刑事辩护

将犯罪所得交给家人,让家人买房,若家人明知是犯罪所得仍参与,则可能构成洗钱罪。以下从不同角度进行分析:

一、洗钱罪的构成要件

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的构成要件主要包括以下几点:

  1. 主观方面:行为人必须明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而故意实施掩饰、隐瞒行为。若家人明知是犯罪所得,仍接受并用于购房,则符合主观方面的要件。
  2. 客观方面:行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。这包括提供资金账户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。将犯罪所得交给家人购房,若涉及资金转移或财产转换,则可能符合客观方面的要件。

二、具体情形分析

  1. 家人明知是犯罪所得:

    • 若家人明知是犯罪所得,仍接受并用于购房,且实施了掩饰、隐瞒行为,如通过虚假交易、虚构资金来源等方式,则构成洗钱罪的共犯。
    • 在这种情况下,不仅原犯罪者可能面临刑事处罚,家人也可能因洗钱罪而受到法律制裁。
  2. 家人不知是犯罪所得:

    • 若家人对犯罪所得并不知情,只是基于亲情或信任接受了资金,并未实施掩饰、隐瞒行为,则不构成洗钱罪。
    • 但需要注意的是,若家人后来发现资金来源非法,仍继续使用或协助掩饰、隐瞒,则可能构成洗钱罪。

三、法律后果

  1. 对于原犯罪者:

    • 若原犯罪者因犯罪行为已被追究刑事责任,其犯罪所得及其产生的收益仍将被追缴。
    • 若原犯罪者未被追究刑事责任,但被发现存在犯罪所得,其所得及其产生的收益同样将被追缴,并可能面临进一步的刑事处罚。
  2. 对于家人:

    • 若家人构成洗钱罪,将面临没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 若家人不构成洗钱罪,但因接受犯罪所得而可能面临民事上的返还责任,即需将所得返还给原犯罪者或相关权利人。

四、建议与风险提示

  1. 对于原犯罪者:

    • 应主动向司法机关坦白犯罪所得及其去向,积极配合追缴工作,以争取从轻或减轻处罚。
    • 避免将犯罪所得转移给家人或他人,以免加重法律责任。
  2. 对于家人:

    • 若发现家人可能涉及犯罪所得,应立即向司法机关报告,并配合调查工作。
    • 避免接受或使用来源不明的资金,以免陷入法律风险。

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