XX有限公司股东会关于同意出资入股的决议书

会议时间：20XX年XX月XX日
会议地点：公司会议室（或线上平台）
会议性质：临时股东会
会议召集人：董事长/执行董事XXX
主持人：董事长/执行董事XXX
记录人：XXX

应出席股东：

• A公司，持股60%
• B自然人，持股40%

实际出席股东：

• A公司，持股60%，亲自出席
• B自然人，持股40%，委托代表出席

会议通知情况：本次会议于20XX年XX月XX日以书面/电子邮件方式通知全体股东，符合公司章程规定。

会议出席情况： 本次股东会应到股东2人，代表公司股权100%；实到股东2人（含委托代表），代表公司股权100%，达到法定及公司章程规定的有效召开条件。

会议议题及决议内容：

议题一：审议并通过《关于公司引入新股东出资入股的方案》

决议内容：

1. 同意引入新股东：经全体股东讨论，一致同意公司以股权融资方式引入新股东C公司，C公司拟出资人民币XX万元，认购公司新增注册资本XX万元，占增资后公司总股本的XX%。

2. 原股东权利：原股东A公司和B自然人均放弃对本次新增注册资本的优先认购权。

3. 融资用途：本次融资所得资金将主要用于公司扩大生产规模、提升技术研发能力及偿还部分短期债务，以推动公司业务快速发展。

4. 公司治理结构调整：融资完成后，公司董事会席位将相应调整，具体调整方案将由新一届董事会制定并报股东会审议。

表决情况：

• 同意股东2人，代表股权100%；
• 反对股东0人，代表股权0%；
• 弃权股东0人，代表股权0%。

执行要求：

1. 授权董事会全权办理与本次出资入股相关的全部事宜，包括但不限于签署协议、修改公司章程、办理工商变更登记等。
2. 指定公司财务部负责融资资金的具体管理和使用，确保资金按计划用于指定用途。

特别事项说明：

1. 本次出资入股方案已充分考虑了公司长远发展及股东利益，未发现存在损害股东权益的情形。
2. 新股东C公司已对公司进行了尽职调查，并认可公司的经营状况和未来发展前景。

会议结论： 本次股东会会议严格按照公司章程和相关法律法规的规定进行，所有决议均合法有效。会议主持人宣布会议结束，并指定董事会负责执行本次会议的决议，确保出资入股工作顺利推进。

签署页：

• 主持人签字：[主持人亲笔签名]
  日期：20XX年XX月XX日

• 记录人签字：[记录人亲笔签名]
  日期：20XX年XX月XX日

• 出席股东（或代表）签字：

  1. A公司（签字/盖章）：[A公司公章及法定代表人亲笔签名]
     日期：20XX年XX月XX日
  2. B自然人（签字）：[B自然人亲笔签名]
     日期：20XX年XX月XX日

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请根据实际情况调整上述模板中的具体内容，如公司名称、股东名称、持股比例、融资金额、持股比例等，以确保决议书的准确性和合法性。如有需要，建议咨询专业律师以获取更具体的法律建议。