退赃款退赃的时候案件信息怎么写-杨磊磊律师|法行宝
2025-10-22 刑事辩护

在退赃款时,案件信息的填写需确保准确、完整且符合法律程序要求,具体应包含以下核心内容:

  1. 案件基本信息

    • 案件名称/编号:填写公安机关、检察院或法院立案时确定的案件名称(如“张某诈骗案”)及案号(如“X公(经)立字〔2023〕XXX号”)。
    • 办案机关:明确受理案件的公安机关、检察院或法院名称及部门(如“XX市公安局XX分局经侦支队”)。
    • 涉案罪名:根据《刑法》规定填写具体罪名(如“诈骗罪”“贪污罪”)。
  2. 涉案人员信息

    • 退赃人身份:需注明退赃人是犯罪嫌疑人、被告人还是其他相关人员(如家属代退)。
    • 身份证明:附退赃人身份证复印件,并填写姓名、身份证号、联系方式等。
    • 与案件关系:说明退赃人在案件中的角色(如“本案第一被告人”“共犯李某的配偶”)。
  3. 退赃款项明细

    • 赃款性质:区分违法所得(如诈骗资金)、孳息(如利息)或供犯罪使用的财物(如作案工具)。
    • 金额及来源:精确到元,注明款项来源(如“本人银行卡内资金”“家属筹集现金”)。
    • 退赃方式:选择银行转账、现金交付或物品移交,并附凭证(如转账回单、收条)。
  4. 法律程序衔接

    • 退赃阶段:注明是侦查阶段(公安)、审查起诉阶段(检察院)还是审判阶段(法院)。
    • 接收单位:根据阶段填写对应机关,如“XX市人民检察院第三检察部”。
    • 法律后果告知:需签字确认“已知悉退赃可能作为从轻量刑情节,但不影响定罪”。

注意事项:

  • 真实性:故意隐瞒或虚假退赃可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”。
  • 时效性:侦查阶段主动退赃的从宽幅度通常大于审判阶段。
  • 书面确认:务必要求办案机关出具加盖公章的《退赃款物接收凭证》。

示例模板:

案件信息表

  1. 案件名称:王某等5人集资诈骗案(案号:X检刑诉〔2023〕XX号)
  2. 办案机关:XX市人民检察院第二检察部
  3. 涉案罪名:集资诈骗罪(《刑法》第192条)
  4. 退赃人:李某(王某配偶,身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
  5. 退赃金额:人民币50万元(来源:李某个人储蓄)
  6. 接收单位:XX市人民检察院指定账户(附转账凭证)
  7. 退赃人声明:本人自愿代王某退缴违法所得,请求依法从宽处理。

如有具体案件细节需进一步分析,可直接向我提供案情背景。