总公司任命子公司法人(法定代表人)的决议,应当以书面形式作出,并包含以下核心内容:
决议标题与编号
标题应明确为“关于任命XX公司(子公司名称)法定代表人的决议”,并标注决议编号(如总公司董事会决议〔2024〕XX号),便于归档和查询。
决议主体与依据
明确作出决议的主体(如总公司董事会或股东会),并引用依据(如《公司法》第13条“公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任”)。
示例:
“根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,总公司董事会于XX年XX月XX日召开会议,审议通过以下事项。”
任命对象信息
详细列明被任命人的姓名、身份证号、职务(如执行董事兼总经理),并确认其符合法定条件(如无民事行为能力或限制民事行为能力、正在被执行刑罚或强制措施等情形不得担任)。
示例:
“任命张三(身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)为XX子公司法定代表人,同时担任执行董事兼总经理职务。”
任命生效时间与期限
明确任命生效日期(如“自决议通过之日起生效”),并可注明任期(如“任期三年,可连选连任”),若子公司章程有特殊规定需一并说明。
决议通过程序
记录决议的表决情况(如“应到董事X人,实到X人,同意X票,反对0票,弃权0票”),确保程序合法。
附件与签署
附上被任命人的简历、无犯罪记录证明等材料,并由总公司法定代表人或授权代表签署,加盖总公司公章。
完整模板示例:
XX总公司董事会决议
〔2024〕XX号
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定,总公司董事会于XX年XX月XX日召开会议,应到董事X人,实到X人,会议形成如下决议:
1. 任命张三(身份证号:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)为XX子公司法定代表人,同时担任执行董事兼总经理职务;
2. 任命自本决议通过之日起生效,任期三年;
3. 被任命人需在XX日内完成工商变更登记手续。
表决结果:同意X票,反对0票,弃权0票。
附件:1. 张三身份证复印件;2. 无犯罪记录证明。
总公司法定代表人(签字):__________
XX总公司(公章)
XX年XX月XX日
注意事项:
如有具体条款或程序疑问,可直接向我咨询。