电信网络诈骗及其关联违法把罪联合惩戒办法-支鹏晖律师|法行宝
2025-03-17 刑事辩护

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》是为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪,建立健全联合惩戒制度而制定的法规。以下是对该办法的详细解读:

一. 惩戒对象

  1. 因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪受过刑事处罚的人员。
  2. 经设区的市级以上公安机关认定,具有非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等行为之一的单位、个人和相关组织者。

二. 惩戒措施

  • 金融惩戒:包括限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能,停止支付账户业务,暂停新开立支付账户、实名数字人民币钱包等。
  • 电信网络惩戒:限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能,以及限制注册存在涉诈风险的互联网账号功能及业务。
  • 信用惩戒:将惩戒对象纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单,共享至全国信用信息共享平台,并将信息纳入金融信用信息基础数据库。

三. 惩戒期限

  • 对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的,惩戒期限为三年。
  • 对于经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象,惩戒期限为二年。
  • 惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的,惩戒期限累计执行,但连续执行期限不得超过五年。

四. 申诉与解除

  • 惩戒对象对惩戒认定有异议的,或者相关惩戒措施到期未解除的,可以向作出认定的公安机关申诉。
  • 对于经过核查,发现原惩戒认定确有错误的,经设区的市级以上公安机关审核认定后,及时解除惩戒措施。

五. 实施与监督

  • 该办法自2024年12月1日起施行,由公安部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等联合发布。
  • 中国人民银行征信中心、电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等应当在收到公安机关相关信息后,及时落实惩戒措施并反馈结果。

我建议相关单位和个人应严格遵守该办法的规定,避免涉及电信网络诈骗及其关联违法犯罪行为,以免受到联合惩戒的影响。如有进一步需要,您可以继续咨询我。