洗钱立案追诉标准二-曾文峰律师|法行宝
2025-07-21 经济纠纷

关于洗钱立案追诉标准二,我可以为您提供以下详细解答:

根据最高人民法院、最高人民检察院联合发布的《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2024〕10号),该解释明确规定了洗钱犯罪的认定标准、情节严重的认定标准以及相关的法律适用问题。其中,关于洗钱立案追诉的标准,特别是“情节严重”的认定,是大家关注的焦点。

一、洗钱犯罪的认定

  1. 自洗钱与他洗钱:

    • 自洗钱:指为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施洗钱行为。
    • 他洗钱:指知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施洗钱行为。
  2. 主观认识的审查认定:

    • 认定“知道或者应当知道”,需根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,以及犯罪所得及其收益的种类、数额、转移转换方式等多方面因素综合判断。

二、情节严重的认定标准

洗钱数额在五百万元以上的,且具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条规定的“情节严重”:

  1. 多次实施洗钱行为的;
  2. 拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴的;
  3. 造成损失二百五十万元以上的;
  4. 造成其他严重后果的。

此外,二次以上实施洗钱犯罪行为,依法应予刑事处理而未经处理的,洗钱数额累计计算。

三、其他相关规定

  1. 洗钱方式:解释中明确列出了多种洗钱方式,包括通过典当、租赁、买卖、投资等方式转移转换犯罪所得及其收益,以及通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式等新型洗钱方式。
  2. 竞合处罚原则:若洗钱行为同时构成其他犯罪,如掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等,将依照处罚较重的规定定罪处罚。
  3. 罚金数额标准:犯洗钱罪,根据判处刑罚的不同,罚金数额也有明确规定。
  4. 从宽处罚标准:若行为人如实供述犯罪事实、认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

综上所述,洗钱立案追诉标准二主要关注的是洗钱犯罪的情节严重情况,包括洗钱数额、行为次数、是否配合财物追缴以及造成的损失等因素。希望这些解答能对您有所帮助。如有其他问题或需要进一步的法律咨询,请随时告诉我。