电信网络诈骗及其关联违法犯罪惩联合惩戒办法确定了惩戒对象什么和认定标准细-韦端宁律师|法行宝
2025-03-15 刑事辩护

《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》确定了惩戒对象的范围以及具体的认定标准。

一. 惩戒对象的范围

  • 因实施电信网络诈骗犯罪活动,或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境等犯罪受过刑事处罚的人员。
  • 经设区的市级以上公安机关认定,具有特定行为的单位、个人和相关组织者,这些行为包括非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡等,以及为这些卡、账户、账号提供实名核验帮助等。

二. 认定标准

  • 对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人员,直接认定为惩戒对象。
  • 对于经设区的市级以上公安机关认定的单位、个人和相关组织者,需满足一定数量或情节标准,如非法买卖、出租、出借相关卡、账户、账号达到一定数量或次数,或者虽未达到数量标准但造成较大影响、确有惩戒必要的,也可列为惩戒对象。

我建议相关单位和个人应严格遵守法律法规,不参与电信网络诈骗及其关联违法犯罪活动,以免被纳入惩戒范围。同时,对于发现的电信网络诈骗行为,也应积极向公安机关举报,共同维护社会安全和稳定。如有进一步需要,您可以继续咨询我。