虚构交易事实犯什么罪-管艳玲律师

虚构交易事实犯什么罪-管艳玲律师｜法行宝

2026-04-30 刑事辩护

虚构交易事实可能涉及的犯罪主要包括诈骗罪、合同诈骗罪，在特定情境下还可能涉及虚假出资、抽逃出资罪或非法经营罪，具体取决于行为人的主观意图、行为方式以及造成的后果。以下是对这些罪名的详细解析：

1. 诈骗罪

定义：诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
构成要件：
- 行为人实施了欺诈行为，如虚构交易事实。
- 使对方产生错误认识并作出财产处分。
- 行为人因此获得财产，且被害人受到财产损失。
适用情形：如果虚构交易事实的目的是为了骗取他人财物，且数额较大，则构成诈骗罪。例如，通过虚构商品交易或服务内容，诱骗他人支付款项后携款潜逃或拒不履行约定。
法律依据：
- 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

2. 合同诈骗罪

定义：合同诈骗罪是指在签订、履行合同过程中，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。
构成要件：
- 在签订、履行合同过程中实施欺诈行为。
- 使对方产生错误认识并作出财产处分。
- 行为人因此获得财产，且被害人受到财产损失。
适用情形：如果虚构交易事实发生在合同签订、履行过程中，且目的是为了骗取对方当事人的财物，则构成合同诈骗罪。例如，在签订购销合同时虚构货源或履约能力，骗取对方预付款或货物后逃匿。
法律依据：
- 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。”

3. 虚假出资、抽逃出资罪（特定情境下）

定义：虚假出资、抽逃出资罪是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为。
构成要件：
- 行为人具有虚假出资或抽逃出资的行为。
- 数额较大或造成严重后果。
适用情形：虽然此罪名不直接针对“虚构交易事实”，但在某些情况下，虚构交易可能作为虚假出资或抽逃出资的手段。例如，通过虚构交易将资金转出公司账户，以达到抽逃出资的目的。然而，这种情况下的定罪需结合具体行为和证据综合判断。
法律依据：
- 《中华人民共和国刑法》第一百五十九条：“公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。”

4. 非法经营罪（特定情境下）

定义：非法经营罪是指违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，且情节严重的行为。
构成要件：
- 主体为自然人或单位，需具备刑事责任能力。
- 主观方面为故意，以谋取非法利润为目的。
- 客体为国家对市场的管理秩序。
- 客观方面为实施违反国家规定的非法经营行为之一，如未经许可经营专营、专卖物品，买卖经营许可证等，且情节严重。
适用情形：如果虚构交易行为严重扰乱市场秩序，且情节严重，可能构成非法经营罪。例如，通过虚构交易进行非法套现、洗钱等行为。
法律依据：
- 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”