合同诈骗犯罪主体是单位的立案标准是多少-畅良艳律师|法行宝
2026-04-28 合同纠纷

关于合同诈骗单位犯罪的立案标准,这是一个涉及法律条文与司法实践相结合的问题。以下是我为您详细梳理的解答:

一、基本立案数额标准

根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(2022年修订),单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,且诈骗所得归单位所有,若数额达到20万元以上,即应予立案追诉。这一标准是判断单位合同诈骗行为是否构成犯罪的基本门槛。

二、特定情形下的立案标准

除了基本数额标准外,若单位在签订、履行合同过程中存在以下行为之一,且骗取的财物数额达到二万元以上,也应予立案追诉:

  1. 以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;
  2. 以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保;
  3. 没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同;
  4. 收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿;
  5. 以其他方法骗取对方当事人财物。

特别提示:对于收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为,不论数额大小,只要实施了此类行为就应立案追诉,这体现了法律对这类恶劣行为的严厉打击。

三、构成合同诈骗罪的其他要点

在司法实践中,认定单位构成合同诈骗罪还需考虑以下方面:

  1. 主体要求:必须是合法成立的单位,包括公司、企业、事业单位、机关、团体等。若个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗,或这些单位设立后以实施合同诈骗犯罪为主要活动,则不以单位犯罪论处。
  2. 行为特征:单位在签订、履行合同过程中,必须实施了法定的诈骗行为,如虚构单位、冒用他人名义、使用虚假担保等。
  3. 意志体现:诈骗行为必须体现单位的意志,通常是经单位决策机构决定或由负责人员决定实施的。
  4. 利益归属:诈骗所得必须归单位所有。若诈骗所得由实施犯罪的个人私分,则不构成单位合同诈骗犯罪。

四、实际操作建议

在实际操作中,判断单位是否构成合同诈骗罪需要综合考虑多个因素。若您或您的企业遭遇了合同诈骗,建议及时向公安机关报案,并提供相关证据以便调查处理。同时,在日常经营活动中,应提高警惕,加强合同管理,防范合同诈骗风险。

综上所述,合同诈骗单位犯罪的立案标准是一个综合性的判断过程,既需要考虑具体的金额标准,也需要关注其他严重情节和非法占有目的等因素。希望以上解答能对您有所帮助。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助,请随时咨询。