结论：公司变更为一人公司且不设监事时，股东决议应明确记载不设监事会或监事的决定，并详细说明公司治理结构的调整情况。以下是一份股东决议的参考范本及关键要点说明。

股东决议参考范本

股东决定

本公司唯一股东【股东姓名/名称】，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，就公司变更为一人有限责任公司及不设监事相关事宜，作出如下决定：

1. 公司基本信息变更

   • 公司名称：【原公司名称】变更为【新公司名称】（如适用）。
   • 注册地址：【填写详细地址】。
   • 经营范围：【明确主营业务及兼营业务，需与工商登记一致】。
   • 注册资本：【填写金额】，由股东于【填写出资时间】前一次性缴足（如适用）。

2. 公司治理结构调整

   • 不设股东会：因公司变更为一人有限责任公司，依据《公司法》第六十条，不设立股东会，股东直接行使职权。
   • 不设监事会/监事：鉴于公司规模及业务特点，经股东研究决定，不设立监事会或监事，由【指定人员/机构，如执行董事或外部审计机构】负责监督公司财务及高管履职情况（需符合公司章程规定）。
   • 执行董事：任命【姓名】为执行董事（法定代表人），任期三年，可连任。
   • 经理：聘任【姓名】为公司经理，负责公司日常经营管理。

3. 公司章程修订

   • 审议通过修订后的《【公司名称】章程》，章程自公司变更登记之日起生效。修订内容应包括但不限于公司治理结构、不设监事的相关条款。

4. 其他事项

   • 委托【代理人姓名】办理公司变更登记手续，授权范围包括提交文件、签署协议等。
   • 本决定自股东签字（或盖章）之日起生效，一式三份，股东留存一份，报登记机关一份，公司存档一份。

股东签名/盖章：___________________
日期：__年月__日

关键要点说明

1. 法律合规性

   • 不设监事的合法性：根据《公司法》第五十一条，有限责任公司设监事会，其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事，不设监事会。但一人有限责任公司作为特殊形式，其治理结构可更为灵活，通常不设监事会或监事，但需通过公司章程或股东决议明确监督机制。
   • 监督机制替代方案：虽不设监事，但公司仍需确保财务透明及高管履职合规。可通过执行董事自我监督、引入外部审计机构定期审计、或在公司章程中规定其他监督措施来替代监事职能。

2. 股东决议内容要求

   • 明确记载不设监事决定：股东决议中应清晰记载不设监事会或监事的决定，并说明理由及替代监督机制。
   • 公司治理结构调整：详细说明执行董事、经理等职位的任命情况，确保公司运营有明确的责任主体。
   • 公司章程修订：公司章程应相应修订，以反映公司治理结构的调整及不设监事的相关条款。

3. 后续操作建议

   • 完成变更登记：及时向工商登记机关提交股东决议、修订后的公司章程等文件，完成公司变更登记手续。
   • 建立内部监督机制：根据公司实际情况，建立有效的内部监督机制，确保公司财务及高管履职合规。
   • 定期审计与公示：考虑定期聘请外部审计机构进行财务审计，并按期公示年度报告，以维护企业信用信息透明。

温馨提示：在制定股东决议及修订公司章程时，建议咨询专业律师或法律顾问，以确保所有条款均符合法律法规要求，并有效维护公司及股东权益。如有任何疑问或需要进一步帮助，请直接向我咨询。