受贿人安排行贿人把钱转到第三人 由第三人取现交给受贿人是否构成洗钱罪-张惠全律师|法行宝
2026-03-02 刑事辩护

关于受贿人安排行贿人将钱转到第三人,再由第三人取现交给受贿人是否构成洗钱罪的问题,我的分析如下:

  1. 洗钱罪的基本构成:

    • 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列特定行为。这些行为包括但不限于提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金、汇往境外等。
  2. 具体行为分析:

    • 在您描述的情形中,受贿人通过安排行贿人将钱转到第三人账户,再由第三人取现交给受贿人,这一行为本质上是在试图掩饰、隐瞒受贿所得的来源和性质。然而,要构成洗钱罪,关键在于第三人是否“明知”这些资金是受贿所得,并且是否为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施了上述行为。
    • 如果第三人确实明知这些资金是受贿所得,并且为了掩饰、隐瞒其来源和性质而协助受贿人进行资金转移,那么第三人的行为可能构成洗钱罪。但需要注意的是,洗钱罪的主体是实施掩饰、隐瞒行为的第三人,而非受贿人本身。受贿人主要构成的是受贿罪。
  3. 法律后果与风险提示:

    • 如果第三人的行为构成洗钱罪,根据违法所得数额的大小和情节的严重程度,将面临不同年限的有期徒刑、拘役以及罚金的处罚。具体量刑标准依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定执行。
    • 对于受贿人而言,其安排行贿人将钱转到第三人账户的行为,主要是为了逃避法律制裁和掩饰受贿事实,但这并不改变其受贿罪的本质。受贿人将面临受贿罪的刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、罚金以及没收财产等。
  4. 特殊情况考虑:

    • 如果第三人并不明知这些资金是受贿所得,或者虽然明知但并未实施掩饰、隐瞒行为,那么第三人的行为就不构成洗钱罪。在这种情况下,受贿人仍然构成受贿罪,但第三人可能不承担刑事责任。

总结与建议:

  • 对于受贿人:无论是否通过第三人进行资金转移,受贿行为本身都是违法的,将面临严厉的刑事处罚。因此,我建议受贿人立即停止违法行为,并主动向相关部门投案自首,以争取从轻或减轻处罚。
  • 对于第三人:如果明知是受贿所得而协助转移资金,可能构成洗钱罪。因此,我建议第三人在面对此类情况时,务必保持警惕,不要轻易参与或协助任何可能涉及违法犯罪的行为。如果已经涉及,应尽快向相关部门说明情况,以减轻或避免法律责任。

如果您或您身边的人遇到类似法律问题,欢迎直接向我咨询,我将根据具体情况提供详细的法律建议和帮助。