关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定二-赖红律师|法行宝
2026-02-21 刑事辩护

您好,关于您提到的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的补充规定,这确实是一个针对经济犯罪案件以及其他相关刑事案件立案追诉标准的重要细化文件。以下是我为您详细梳理和解读的该补充规定中关于经济犯罪案件的主要内容:

一、经济犯罪案件立案追诉标准概览

该补充规定对多种经济犯罪案件的立案追诉标准进行了明确和细化,包括但不限于非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、虚假诉讼罪等。

二、具体经济犯罪案件立案追诉标准

  1. 非国家工作人员受贿罪:

    • 立案追诉标准:公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利索取或非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额在三万元以上的。
  2. 对非国家工作人员行贿罪:

    • 立案追诉标准:为谋取不正当利益,给予上述人员财物,个人行贿数额在三万元以上,或单位行贿数额在二十万元以上的。
  3. 职务侵占罪:

    • 立案追诉标准:公司、企业或其他单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额在六万元以上的。
  4. 挪用资金罪:

    • 立案追诉标准:公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务便利挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,涉及数额十万元以上且超过三个月未还、进行营利活动或进行非法活动的。
  5. 挪用特定款物罪:

    • 立案追诉标准:挪用用于救灾、抢险等特定用途的款物,数额在五千元以上,或造成直接经济损失五万元以上,或多次挪用、造成严重后果的。
  6. 虚假诉讼罪:

    • 立案追诉标准:以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益的,如导致法院采取保全措施、开庭审理、作出裁判文书等。

三、其他重要经济犯罪案件立案追诉标准

除了上述犯罪外,补充规定还涉及了走私假币案、高利转贷案、非法吸收公众存款案、欺诈发行证券案、侵犯商业秘密案、背信运用受托财产案以及洗钱案等经济犯罪案件的立案追诉标准。例如:

  • 走私假币案:涉嫌走私变造的货币,若总面额在二千元以上或币量在二百张(枚)以上,即达到立案追诉标准。

  • 高利转贷案:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金并高利转贷他人,若违法所得数额在五十万元以上,则应予立案追诉。

  • 非法吸收公众存款案:非法吸收或变相吸收公众存款,若吸收金额在一百万元以上、吸收对象一百五十人以上、给集资参与人造成直接经济损失五十万元以上等情形之一,即应立案追诉。

四、补充规定的重要意义

该补充规定的出台,有助于公安机关更准确地判断经济犯罪案件的性质,及时有效地打击犯罪行为,维护社会秩序和公共安全。同时,也为公民和企业提供了明确的法律指引,增强了法律的透明度和可操作性。

五、建议与提醒

  • 密切关注法律法规变化:由于法律法规会随着社会发展和司法实践的需要而不断调整和完善,因此建议您密切关注相关法律法规的变化,以便及时了解并遵守最新的法律规定。

  • 增强法律意识:提高法律意识是预防经济犯罪的重要手段。建议您加强法律知识的学习和了解,增强自身的法律素养和风险防范能力。

  • 及时咨询专业律师:如果您在日常生活或工作中遇到涉及经济犯罪的法律问题或疑虑,建议及时咨询专业律师以获取专业的法律意见和帮助。

希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的咨询,请随时告诉我。