诈骗犯将钱购买了虚拟币怎么办-张健律师|法行宝
2025-12-18 刑事辩护

诈骗犯将诈骗所得用于购买虚拟币的,受害人仍可通过法律途径追回损失,但需根据虚拟币的流转情况采取不同策略。具体分析如下:

  1. 虚拟币未被转移或变现时
    若诈骗犯尚未将虚拟币转移至第三方平台或兑换为法定货币,公安机关可依法对涉案虚拟币账户进行冻结、查封。根据《刑法》第六十四条,犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或责令退赔。此时,受害人可通过报案后参与刑事追赃程序,主张对虚拟币的返还权。需注意,虚拟币的追缴需以公安机关能够控制账户为前提,若诈骗犯已通过混同交易、分散转移等方式掩盖资金流向,追缴难度将显著增加。

  2. 虚拟币已被转移或变现时
    若虚拟币已被诈骗犯转移至他人账户或兑换为现金,追偿路径需分两步:

    • 刑事追赃:公安机关仍可对诈骗犯的现金资产进行追缴,但需证明现金来源与诈骗所得的关联性。若诈骗犯已将资金用于消费或隐匿,受害人可能需通过刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼,要求诈骗犯以其他财产赔偿损失。
    • 民事追偿:根据《民法典》第一百二十二条,因他人没有法律根据取得不当利益,受损失的人有权请求其返还不当利益。若虚拟币被转移至第三方(如接收诈骗犯赠与或低价购买的主体),且第三方明知或应知资金来源非法,受害人可主张第三方构成不当得利或恶意串通,要求返还虚拟币或等值赔偿。但实践中,第三方常以“善意取得”抗辩,需受害人举证证明第三方存在主观恶意。
  3. 虚拟币交易平台的协助义务
    若诈骗犯通过境内合规虚拟币交易平台完成交易,受害人可要求平台提供交易记录、账户信息等证据,协助公安机关追踪资金流向。根据《反洗钱法》第三十二条,金融机构(含虚拟币交易平台)未履行客户身份识别义务的,可能被责令改正并处罚款,但平台通常仅在明知交易涉嫌犯罪时承担法律责任。因此,受害人需优先通过刑事程序要求平台配合调查,而非直接起诉平台。

行动建议:

  • 立即向公安机关报案,提供诈骗犯的账户信息、交易记录等证据,申请冻结涉案虚拟币账户;
  • 同步联系律师,评估是否需提起刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼,制定追偿策略;
  • 若虚拟币已被转移,尝试通过交易平台或区块链分析工具追踪资金流向,固定证据链。

虚拟币的匿名性、跨境性增加了追偿难度,但法律并未赋予其“法外之地”的地位。受害人应积极通过法律程序维护权益,避免因拖延导致证据灭失或资产进一步流失。如有具体案件细节,可进一步向我咨询。