天九集团募集资金合法吗-马海东律师|法行宝
2025-04-14 公司事务

天九集团募集资金的行为涉嫌违法。以下是对此问题的详细分析:

一. 天九集团募集资金的行为涉嫌违法

天九集团由于存在虚假宣传,承诺上市并保证回购,但未兑现承诺,首先涉嫌构成民事欺诈行为。根据国家金融管理相关法律法规,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,属于“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:

  1. 未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;
  2. 通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;
  3. 承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  4. 向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

天九集团的模式符合上述全部特征。根据司法解释的规定,不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的,属于非法吸收公众存款。如果天九宣传的模式是虚假的,非法占有投资者财物特征明显的话,则构成集资诈骗罪。

二. 天九集团已存在多起诉讼案件

经查,天九集团已经有多起执行案件,执行标的较大,其名下银行存款、对外投资股权等资产存在冻结。近期天九集团又新增了多起诉讼案件,如果案件败诉势必会增加公司的债务压力,预计投资者拿回投资资金的概率比较小。

三. 对投资者的建议

  • 及时报案或提起诉讼:投资者可以通过民事诉讼、刑事报案等方式维权,重点关注企业的资产状况和资金流向。例如企业出资是否到位,出资后是否存在抽逃出资;企业经营过程中是否存在股东或者高管侵占公司资产情况,或者企业是否通过不正当的关联交易损害公司利益情况,如果存在上述情形,可以向相关人员追责,增加公司可偿债的资产,必要时也可以申请破产清算。
  • 提高警惕和理性投资:高收益的投资产品往往面临着高风险,对于超出正常市场回报率的投资或理财产品,投资者应保持高度的警惕和理性。在进行投资时,尽量选取正规的平台,重点关注被投资企业情况,详细了解被投资企业的运营模式,实地走访被投资项目,关注被投资公司的财务状况、资产质量、诉讼执行风险以及被投资资金流向,必要时可以安排审计或者律师进行必要的尽调。对于已经发生的投资,及时关注公司的动向和涉诉情况,如果出现紧急情况可以采取提前赎回或者诉讼方式冻结公司资产,尽量挽回损失。

综上所述,天九集团募集资金的行为涉嫌违法,投资者应保持高度警惕,并采取相应的法律手段维护自身权益。如有进一步需要,您可以继续咨询我。