赌博罪是洗钱罪的上游犯罪吗-刘顺仙律师

赌博罪是洗钱罪的上游犯罪吗-刘顺仙律师｜法行宝

2025-10-05 刑事辩护

赌博罪是洗钱罪的上游犯罪。以下从多个角度对此问题进行详细分析：

一、法律定义与关联

赌博罪的定义：根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条，赌博罪包括以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为，以及开设赌场的行为。这些行为都是违法的，并会受到相应的刑事处罚。
洗钱罪的定义：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的一系列行为。
关联分析：虽然《中华人民共和国刑法》第一百九十一条在列举洗钱罪的上游犯罪时并未明确提及赌博罪，但赌博罪作为一种可能产生大量非法收益的犯罪，其所得及其产生的收益很可能成为洗钱罪的对象。赌博犯罪中通过赌博活动获取的财物属于犯罪所得，若进行清洗等掩饰、隐瞒来源和性质的行为，就可能构成洗钱罪。

二、司法实践与案例

在司法实践中，赌博罪被视为洗钱罪的上游犯罪之一。例如，某人通过开设赌场聚赌获利，后将这些赌资通过各种手段进行洗白，就可能同时触犯赌博罪和洗钱罪。这种关联在司法实践中得到了明确，对于打击相关犯罪的链条具有重要意义，能更全面有效地惩治违法犯罪行为，维护金融秩序和社会稳定。

三、法律后果与建议

法律后果：若既符合赌博罪构成要件，又将赌博所得进行洗钱操作，就可能面临数罪并罚。这意味着犯罪者将承担更重的法律责任。
法律建议：
- 避免参与赌博活动：赌博不仅违法，而且可能产生大量非法收益，这些收益很容易成为洗钱罪的对象。
- 增强法律意识：了解赌博罪和洗钱罪的法律定义和后果，增强法律意识，避免陷入法律风险。
- 及时咨询律师：如果发现自己或他人可能涉及赌博罪或洗钱罪，应及时咨询专业律师，了解自己的法律权利和义务，以便采取适当的法律措施。

四、特殊情况说明

虽然赌博罪在司法实践中被视为洗钱罪的上游犯罪之一，但并非所有赌博所得都会引发洗钱罪。是否构成洗钱罪，还需看是否存在后续掩饰、隐瞒来源和性质的行为。例如，如果赌博所得被直接用于合法消费或投资，而没有进行任何掩饰、隐瞒行为，那么就不构成洗钱罪。

总结来看，赌博罪是洗钱罪的上游犯罪。在实际操作中，应增强法律意识，避免参与赌博活动，以免陷入法律风险。如果有任何法律问题或疑虑，可以直接向我咨询。

开设赌场罪并不是洗钱罪的上游犯罪。以下从几个方面进行详细解释：一、洗钱罪的上游犯罪范围根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的上游犯罪明确包括以下几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。这些犯罪类型都是严重危害社会秩序和经济安全的犯罪行为。而开设赌场罪，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，主要是以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为，它主要侵犯的是社会管理秩序和社会风尚，并不属于洗钱罪所规定的上游犯罪范畴。二、开设赌场罪与洗钱罪的区别犯罪目的不同：开设赌场罪的目的是通过聚众赌博或开设赌场来获取非法利益；而洗钱罪的目的是掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质，使其合法化。行为方式不同：开设赌场罪主要表现为设立赌博场所、提供赌具、设定赌博方式等行为；而洗钱罪则表现为提供资金账户、协助财产转换、通过转账或其他结算方式协助资金转移等行为。法律后果不同：开设赌场罪根据情节轻重，可处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，可处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。而洗钱罪则根据情节轻重，可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，可处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、开设赌场罪可能涉及洗钱的情况虽然开设赌场罪本身不是洗钱罪的上游犯罪，但在某些情况下，开设赌场的非法所得可能通过特定方式进行处理，试图掩盖其非法来源，从而涉及洗钱犯罪。例如，将赌场盈利混入合法经营收入，通过复杂交易洗白等。这种情况下，如果同时伴有洗钱行为，则可能构成洗钱罪，并与开设赌场罪数罪并罚。建议：对于开设赌场的行为，应严格遵守法律法规，避免涉及任何形式的洗钱活动。如果发现有人利用开设赌场进行洗钱活动，应及时向公安机关报案，以便依法追究其刑事责任。在日常生活中，应增强法律意识，不参与任何形式的赌博活动，以免触犯法律。如有任何关于刑事案件或职务犯罪方面的疑问，欢迎直接向我咨询。

赌博罪本身并未直接列为洗钱罪的法定上游犯罪，但在司法实践中，若赌博所得被用于洗钱活动，同样可能构成洗钱罪。以下是对此问题的详细分析：一、法律定义与关系赌博罪：根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，构成赌博罪。这主要关注的是赌博行为的本身及其营利目的。洗钱罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而为其掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。该条款并未直接将赌博罪列为洗钱罪的上游犯罪。二、司法实践中的认定赌博所得作为洗钱对象：尽管赌博罪未直接被列为洗钱罪的上游犯罪，但赌博所得的资金属于非法所得。若行为人对这些非法所得及其产生的收益实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，就符合洗钱罪的构成要件。主观故意与行为模式：洗钱罪要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而进行掩饰、隐瞒。在司法实践中，如果行为人先实施了赌博罪，然后又将赌博所得的非法收入通过一系列手段进行清洗，使其看似合法，那么这种行为就可能构成赌博罪与洗钱罪的牵连犯。证据收集与认定：为了证明赌博所得被用于洗钱活动，司法机关需要收集充分的证据，包括赌博行为的证据、非法所得的证据以及洗钱行为的证据等。这要求司法机关在侦查、起诉和审判过程中，必须严格依法收集、审查和运用证据，确保案件的公正处理。三、实际案例分析假设某人通过组织赌博活动获取了非法收入，为了掩盖这些资金的非法来源，他将这些赌资通过复杂的转账、交易等手段进行分散转移，并最终以合法经营所得的名义取出使用。在这个过程中，该人不仅构成了赌博罪，而且后续对赌资进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为也构成了洗钱罪。四、法律建议与风险提示增强法律意识：赌博是违法犯罪行为，不仅可能导致个人财产的损失，还可能引发一系列社会问题。因此，应坚决抵制赌博行为，增强法律意识，远离网络赌博等违法犯罪活动。谨慎处理非法所得：如果因某种原因获得了非法所得，应立即停止相关行为，并主动向司法机关投案自首，争取从轻或减轻处罚。切勿试图通过洗钱等手段掩盖非法所得的来源和性质，否则将面临更严重的法律后果。及时咨询与举报：如果发现身边有人涉嫌赌博或洗钱等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，共同维护良好的社会秩序和法治环境。同时，如果有任何法律疑问或需要法律帮助，可以直接向我咨询，我将为你提供专业的法律意见和帮助。综上所述，虽然赌博罪未直接列为洗钱罪的上游犯罪，但在实际操作中，若赌博所得被用于洗钱活动，同样可能构成洗钱罪。因此，在处理相关案件时，应综合考虑法律规定、司法解释以及司法实践，确保准确判断行为人的法律责任。

网络赌博所得确实有可能成为洗钱罪的上游犯罪所得，进而构成洗钱罪。以下是对此问题的详细分析：一、洗钱罪的上游犯罪范围根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。虽然网络赌博罪并未直接列在其中，但这并不意味着网络赌博所得不能成为洗钱行为的对象。二、网络赌博所得与洗钱罪的关联资金来源的非法性：网络赌博所得属于非法资金，其来源本身就违反了法律法规。如果行为人明知这些资金是网络赌博所得，仍然对其进行掩饰、隐瞒其来源和性质，就可能构成洗钱罪。行为表现：在网络赌博过程中，行为人可能通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账等方式协助资金转移，以掩盖其真实来源和性质。这些行为都符合洗钱罪的构成要件。司法实践：在司法实践中，已经有多起案例表明，网络赌博所得被用于洗钱活动，并据此构成了洗钱罪。这些案例通常涉及复杂的资金流转和掩饰手段，旨在使非法资金看起来合法化。三、法律后果一旦构成洗钱罪，行为人将面临法律的严厉制裁。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的处罚包括没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四、举例说明假设某人通过网络赌博活动获取了非法收入，为了掩盖这些资金的非法来源，他将这些赌资通过多个银行账户进行复杂转账，最终以合法经营所得的名义取出使用。在这个过程中，该人不仅构成了网络赌博罪，而且后续对赌资进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为也构成了洗钱罪。五、建议与提醒增强法律意识：网络赌博是违法行为，不仅可能导致个人财产的损失，还可能引发一系列法律问题。因此，建议公众增强法律意识，远离网络赌博活动。警惕洗钱风险：如果发现自己或他人涉及网络赌博所得的资金流转和掩饰行为，应立即向相关部门举报，以避免成为洗钱罪的共犯或受害者。寻求法律帮助：如果因网络赌博或洗钱问题面临法律纠纷或指控，建议及时向我咨询，以便获得专业的法律帮助和辩护。综上所述，网络赌博所得确实有可能成为洗钱罪的上游犯罪所得，并据此构成洗钱罪。因此，公众应增强法律意识，警惕洗钱风险，并在面临法律问题时及时寻求专业法律帮助。如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请直接向我提问。

是的，洗钱罪的上游犯罪必须是犯罪。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取的一系列行为。这些上游犯罪是洗钱罪成立的前提和基础，没有上游犯罪，就不存在洗钱罪。洗钱罪上游犯罪的具体范围根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的明确规定，洗钱罪的上游犯罪主要包括以下七类：毒品犯罪：如走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪等。这些犯罪行为违反了毒品管制法规，对社会治安和公民身心健康构成严重威胁，且往往伴随着巨额的非法资金流动。黑社会性质的组织犯罪：包括组织、领导、参加黑社会性质组织罪，入境发展黑社会组织罪等。这类犯罪组织通常具有较强的组织性、暴力性和经济实力，通过多种违法犯罪活动获取利益，并将非法所得通过洗钱手段合法化。恐怖活动犯罪：涉及组织、领导、参加恐怖组织罪，资助恐怖活动罪，劫持航空器罪等。此类犯罪以制造社会恐怖为目的，不仅会造成人员伤亡和财产损失，还会严重破坏社会秩序和国家安全，其资金来源和流转往往需要通过洗钱来掩饰。走私犯罪：违反海关法规，逃避海关监管，如走私武器、弹药罪，走私普通货物、物品罪等。这类犯罪涉及运输、携带、邮寄国家禁止或限制进出境的货物、物品，或依法应缴纳税款的货物、物品进出境，其非法所得同样需要通过洗钱来掩盖其非法性。贪污贿赂犯罪：主要涉及国家工作人员利用职务之便实施的贪污、受贿等犯罪行为，如贪污罪、挪用公款罪、受贿罪等。此类犯罪严重损害了国家公职人员的职务廉洁性和公共财产安全，其非法所得往往数额巨大，需要通过洗钱来逃避法律制裁。破坏金融管理秩序犯罪：违反国家金融管理法规，破坏金融秩序的犯罪行为，例如伪造货币罪，非法吸收公众存款罪，内幕交易、泄露内幕信息罪等。这类犯罪会干扰国家正常的金融运行，影响金融市场的稳定，其非法所得需要通过洗钱来“洗白”。金融诈骗犯罪：以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物或金融机构信用，如集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。这类犯罪破坏了金融管理秩序，损害了金融机构的信誉和公众的财产权益，其诈骗得来的资金需要通过洗钱手段改变其非法性质。洗钱罪的构成要件及法律后果洗钱罪的构成要件包括：存在上述七类上游犯罪行为；为掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产，或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一旦构成洗钱罪，将面临严厉的法律后果。根据《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。实际应用中的注意事项在实际应用中，司法机关在办理洗钱案件时，需首先确定是否存在上述七类上游犯罪行为，进而判断后续的洗钱行为是否构成犯罪。这一过程的准确性对于打击洗钱犯罪、维护金融秩序和社会稳定至关重要。因此，如果您或您身边的人涉及洗钱罪的相关问题，请务必及时向我咨询，以便获得专业的法律帮助和指导。

洗钱犯罪并不属于上游犯罪，而是与上游犯罪紧密相关的下游犯罪。下面我将从多个角度为您详细解释：一、洗钱犯罪与上游犯罪的定义及关系上游犯罪：上游犯罪是指那些能够产生用于洗钱活动的非法收益的犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，我国洗钱罪的上游犯罪主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七类。这些犯罪行为本身违法，且其产生的收益往往需要通过洗钱手段来掩盖其非法来源和性质。洗钱犯罪：洗钱犯罪则是指明知是上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱犯罪的目的是将非法所得“合法化”，使其看起来像是来自合法的经济活动，从而逃避法律制裁。关系：洗钱犯罪与上游犯罪之间存在紧密的关联。上游犯罪是洗钱犯罪的前提和基础，没有上游犯罪产生的非法收益，就没有洗钱犯罪的必要。而洗钱犯罪则是上游犯罪的延续和后果，它使得上游犯罪的非法收益得以“安全”地存在和使用。二、洗钱犯罪与上游犯罪共犯的区分在司法实践中，洗钱犯罪与上游犯罪共犯的区分是一个重要且复杂的问题。关键在于行为人与上游犯罪行为人之间是否存在“事前通谋”：事前通谋：如果行为人事前与上游犯罪行为人通谋并提供帮助，那么无论提供帮助的时间是在上游犯罪实施过程中还是犯罪既遂以后，都不影响共犯的认定。此时，行为人应以上游犯罪共犯论处。事后帮助：如果行为人事前与上游犯罪行为人无通谋，而是在上游犯罪既遂之后提供洗钱帮助的，那么应以洗钱犯罪论处。此时，行为人构成独立的洗钱犯罪。三、洗钱犯罪的法律后果及惩治力度洗钱犯罪作为一种严重的经济犯罪，不仅破坏了金融管理秩序，还助长了上游犯罪的蔓延。因此，我国法律对洗钱犯罪的惩治力度不断加大。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，洗钱犯罪可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，可处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。四、实际案例中的洗钱犯罪与上游犯罪在实际案例中，洗钱犯罪往往与上游犯罪紧密交织在一起。例如，在毒品犯罪中，犯罪分子为了将贩毒所得的资金“合法化”，往往会通过虚构交易、虚假投资等洗钱手段来掩盖其非法来源。此时，毒品犯罪是上游犯罪，而洗钱行为则构成独立的洗钱犯罪。总结与建议：洗钱犯罪并不属于上游犯罪，而是与上游犯罪紧密相关的下游犯罪。在司法实践中，我们需要准确区分洗钱犯罪与上游犯罪共犯，以确保法律的正确适用和犯罪的准确惩治。如果您或您身边的人涉及洗钱犯罪或上游犯罪的相关问题，欢迎直接向我咨询，我将根据您的具体情况提供专业的法律建议。

赌博罪虽未直接列为洗钱罪的上游犯罪，但在司法实践中，赌博所得的违法所得及收益若被用于洗钱活动，同样可能构成洗钱罪。以下从法律条文、司法实践两个角度进行详细分析：法律条文角度根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的上游犯罪明确包括“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪”。从这一法条的字面意义上看，赌博罪并未被直接列为洗钱罪的上游犯罪。然而，这并不意味着赌博所得不能成为洗钱行为的对象。司法实践角度在司法实践中，赌博罪作为违法犯罪活动，其所得资金属于犯罪所得。若行为人对这些犯罪所得及其产生的收益实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，就符合洗钱罪的构成要件。举例说明：假设某人通过组织赌博活动获取了非法收入，为了掩盖这些资金的非法来源，他将这些赌资通过复杂的转账、交易等手段进行分散转移，并最终以合法经营所得的名义取出使用。在这个过程中，该人不仅构成了赌博罪，而且后续对赌资进行掩饰、隐瞒来源和性质的行为也构成了洗钱罪。法律建议增强法律意识：赌博是违法犯罪行为，不仅可能面临刑事处罚，而且赌博所得还可能成为洗钱行为的对象，进一步加重法律责任。因此，应坚决远离赌博活动。谨慎处理资金：如果因某种原因获得了非法所得，应立即停止任何形式的掩饰、隐瞒行为，并主动向公安机关投案自首，争取从轻或减轻处罚。寻求法律帮助：如果发现自己或他人可能涉及洗钱等违法犯罪行为，应及时向专业律师咨询，了解相关法律责任和应对策略。综上所述，虽然赌博罪未直接列为洗钱罪的上游犯罪，但在实际操作中，若赌博所得被用于洗钱活动，同样可能构成洗钱罪。因此，在处理相关案件时，应综合考虑法律规定、司法解释以及司法实践，确保准确判断行为人的法律责任。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。

行贿罪确实是洗钱罪的上游犯罪之一。以下是对这一结论的详细解释：一、洗钱罪的上游犯罪范围根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的上游犯罪主要包括七大类，它们分别是：毒品犯罪：如走私、贩卖、运输、制造毒品等。黑社会性质的组织犯罪：涉及组织、领导、参加黑社会性质组织等。恐怖活动犯罪：包括组织、领导、参加恐怖组织等。走私犯罪：如走私武器、弹药、核材料、假币、文物等。贪污贿赂犯罪：这一类别中明确包括了行贿罪，以及贪污罪、受贿罪等其他相关犯罪。破坏金融管理秩序犯罪：如伪造货币、出售、购买、运输假币等。金融诈骗犯罪：如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。二、行贿罪为何属于洗钱罪的上游犯罪行贿罪作为贪污贿赂犯罪的一种，其本质在于通过给予公职人员财物或其他利益，以谋取不正当利益。这种行为不仅破坏了公职人员的廉洁性，也往往伴随着非法资金的流动。当行贿者试图通过复杂交易或资金流转来掩饰、隐瞒行贿所得的来源和性质时，就构成了洗钱行为。因此，行贿罪被明确列为洗钱罪的上游犯罪之一，是法律对这类犯罪行为严厉打击的体现。三、法律后果与预防对于涉及洗钱罪的上游犯罪，如行贿罪，法律有明确的处罚规定。一旦查实，不仅行贿者会受到法律的制裁，其掩饰、隐瞒犯罪所得的行为也将构成洗钱罪，面临更严厉的刑事处罚。因此，建议公众严格遵守法律法规，远离任何形式的贿赂和洗钱行为。同时，对于公职人员而言，更应坚守廉洁自律的原则，拒绝任何形式的贿赂，以维护社会的公平正义和法治秩序。如果您在职务犯罪辩护方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业、全面的法律意见和辩护策略。

非法经营罪并不是洗钱罪的上游犯罪。以下是对这一问题的详细解释：一、洗钱罪的上游犯罪范围洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。根据这一定义，洗钱罪的上游犯罪明确包括上述七类犯罪，并不包括非法经营罪。二、非法经营罪的性质非法经营罪是指违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。它主要侵犯的是市场秩序，与洗钱罪所保护的金融管理秩序和司法秩序存在本质区别。非法经营罪并不直接涉及对犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒，因此不符合洗钱罪的构成要件。三、法律后果与区别法律后果：非法经营罪：根据情节的严重程度，可能面临有期徒刑、拘役、罚金等刑罚。洗钱罪：同样根据情节的严重程度，可能面临更严厉的刑罚，包括有期徒刑、罚金等，且由于洗钱罪往往与更严重的犯罪活动相关联，因此其社会危害性更大，刑罚也相应更重。区别：犯罪对象不同：非法经营罪主要针对的是非法经营行为，而洗钱罪则针对的是犯罪所得及其收益。犯罪目的不同：非法经营罪的目的是通过非法经营获取利益，而洗钱罪的目的是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。侵犯客体不同：非法经营罪主要侵犯的是市场秩序，而洗钱罪则侵犯的是金融管理秩序和司法秩序。四、实际案例与法律适用在实际案例中，如果某人因非法经营行为被查处，且该行为并未涉及对犯罪所得及其收益的掩饰、隐瞒，那么该人将不会被指控为洗钱罪。相反，如果某人的行为符合洗钱罪的构成要件，即明知是上述七类犯罪的所得及其收益而进行掩饰、隐瞒，那么该人将被指控为洗钱罪，无论其是否同时涉及非法经营行为。总结与建议：非法经营罪并不是洗钱罪的上游犯罪。两者在犯罪对象、犯罪目的和侵犯客体等方面存在本质区别。如果你或你身边的人涉及相关法律问题，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况提供专业的法律意见。

洗钱罪的上游犯罪共有七种，具体分析如下：一、法律明确规定的上游犯罪类型根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的上游犯罪包括以下七种：毒品犯罪：指涉及毒品制造、贩卖、运输、走私等行为的犯罪。黑社会性质的组织犯罪：指组织、领导、参加黑社会性质组织，或者进行其他与黑社会性质组织相关的犯罪活动。恐怖活动犯罪：指组织、领导、参加恐怖活动组织，或者实施恐怖袭击等行为的犯罪。走私犯罪：指违反海关法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出口的物品、国家限制进出口的物品或者依法应当缴纳税款的物品进出境的行为。贪污贿赂犯罪：指国家工作人员利用职务上的便利，实施贪污、受贿等行为的犯罪。破坏金融管理秩序犯罪：指违反国家金融管理法规，破坏金融管理秩序的行为，如非法吸收公众存款、操纵证券市场等。金融诈骗犯罪：指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。二、上游犯罪与洗钱罪的关系上游犯罪是洗钱罪的前提和基础，没有上游犯罪，就不存在洗钱罪。洗钱罪的本质是通过一系列金融或非金融手段，将上游犯罪所得的非法收益转化为看似合法的收入，以掩盖其非法来源和性质。因此，上游犯罪的类型和性质直接决定了洗钱罪的构成和处罚。三、实际案例中的上游犯罪在实际案例中，洗钱罪的上游犯罪往往涉及复杂的犯罪网络和资金流动。例如，在毒品犯罪中，犯罪分子可能通过地下钱庄、虚拟货币等方式将贩毒所得的资金进行清洗；在贪污贿赂犯罪中，犯罪分子可能利用亲属或朋友的名义开设银行账户，将受贿所得的资金进行转移和隐藏。这些行为都构成了洗钱罪，并受到了法律的严厉制裁。四、法律建议增强法律意识：了解洗钱罪的上游犯罪类型及其法律后果，增强自我防范意识，避免参与或协助任何形式的洗钱活动。谨慎处理资金：在处理个人或企业资金时，要确保资金来源的合法性，避免与可疑资金或账户产生关联。及时举报可疑行为：如果发现身边存在可疑的洗钱行为或资金流动，应及时向公安机关或相关部门举报，共同维护金融安全和社会稳定。如果您在洗钱罪或相关上游犯罪方面有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。