开设赌场罪是不是洗钱罪的上游犯罪-孙赫律师|法行宝
2025-08-29 刑事辩护

开设赌场罪并不是洗钱罪的上游犯罪。以下从几个方面进行详细解释:

一、洗钱罪的上游犯罪范围

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪的上游犯罪明确包括以下几类:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。这些犯罪类型都是严重危害社会秩序和经济安全的犯罪行为。而开设赌场罪,根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定,主要是以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为,它主要侵犯的是社会管理秩序和社会风尚,并不属于洗钱罪所规定的上游犯罪范畴。

二、开设赌场罪与洗钱罪的区别

  1. 犯罪目的不同:开设赌场罪的目的是通过聚众赌博或开设赌场来获取非法利益;而洗钱罪的目的是掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质,使其合法化。
  2. 行为方式不同:开设赌场罪主要表现为设立赌博场所、提供赌具、设定赌博方式等行为;而洗钱罪则表现为提供资金账户、协助财产转换、通过转账或其他结算方式协助资金转移等行为。
  3. 法律后果不同:开设赌场罪根据情节轻重,可处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。而洗钱罪则根据情节轻重,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,可处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

三、开设赌场罪可能涉及洗钱的情况

虽然开设赌场罪本身不是洗钱罪的上游犯罪,但在某些情况下,开设赌场的非法所得可能通过特定方式进行处理,试图掩盖其非法来源,从而涉及洗钱犯罪。例如,将赌场盈利混入合法经营收入,通过复杂交易洗白等。这种情况下,如果同时伴有洗钱行为,则可能构成洗钱罪,并与开设赌场罪数罪并罚。

建议:

  • 对于开设赌场的行为,应严格遵守法律法规,避免涉及任何形式的洗钱活动。
  • 如果发现有人利用开设赌场进行洗钱活动,应及时向公安机关报案,以便依法追究其刑事责任。
  • 在日常生活中,应增强法律意识,不参与任何形式的赌博活动,以免触犯法律。

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